第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072 熵基科技股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表 了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保募集资 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-071 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为借助专业化运作的生态创新基金平台，探索、发掘、孵化生态产业链上下 游新技术、新业态的布局机会，培育生态产业链内新的增长点，提升产业链协同 效应，进一步提升熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力和盈 利能力，公司出资人民币 4,800 万元，关联人车全宏先生出资人民币 1,200 万元， 其他投资人合计出资人民币 6,000 万元，出资总额 12,000 万元，投资设立生态创 新基金厦门兴牛云域创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴牛云域"）。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-056）。 二、投资进展情况 近日，兴牛云域已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 新闻发布会  | | 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 路演活动 现场参观 ） | 其他（ | | | | 参与单位名称 | 参加"数字经济添活力——深市民营上市公司 年半年度集体业绩说明会"的全体 2023 | | | | | 及人员姓名 | 投资者 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日（周四）15:00~17:00 | | | | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅 | | | | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书郭艳波 | | | | | 人员姓名 | 财务总监王友武 | | | | | | 研发中心副总经理、计算机视觉研究员副院长仲崇亮 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 21 日 15:00 在深圳 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议  业绩说明会 新闻发布会 | 媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 路演活动 现场参观 | 其他（ | ） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 | 15:45~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 | | | | | 业绩说明会 | | | | | 1、董事长车全宏 | | | | 上市公司接待 | 2、总经理金海荣 | | | | 人员姓名 | 3、财务总监王友武 | | | | | 4、董事会秘书郭艳波 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | 1、公司限售股解禁，是否符合减持的要求和条件呢 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-070 （公司 2023 年半年度业绩说明会二维码） 出席本次业绩说明会的人员有：副总经理、董事会秘书郭艳波女士，董事长 助理、财务总监王友武先生，研发中心副总经理、计算机视觉研究院副院长仲崇 亮先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次半年度业绩说明会。 熵基科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2023 年半年度 ...

证券代码:301330 证券简称:熵基科技 公告编号:2023-069 熵基科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,熵基科技股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东上市公司 投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财务总监兼董事长助理王 友武先生、副总经理兼董事会秘书郭艳波女士将通过网络在线方式,就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进 行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码:301330 证券简称:熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|-------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 路演活动 | 现场参观 | | | 共计 5 | 家(排名不分先后): | | | | | 司肖猛参与单位名称 个人投资者:蒋政、彭朝晖、李宇崇 时间 2023 年 9 月 5 日 16:00-18:00 地点 熵基科技会议室 董事会秘书、副总经理:郭艳波 上市公司接待 人员姓名 计算机视觉研究院副院长:仲崇亮 Q:公司海外业务全球布局那么全面,涉及的国家众多,管理上会有哪些挑战? A:公司布局海外业务较早,部分早期的合作伙伴也成为了公司持股平台的股东, 他们认可公司的企业文化,共同成长,彼此建立了深厚的友好合作关系,公司从 2007 年开始陆续在海外设立子公司,非常注重本地化,管理团队大多选任本地人,同时公司 派驻中方代表协助运营和财务监督,公司目前境外有 45 家子公司,产品销售覆盖 100 多个国家。 Q: ...

证券代码:301330 证券简称:熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------|------------|------------|---------------| | | | | | 编号:2023-010 | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | 业绩说明会 | 新闻发布会 | | 动类别 | 路演活动 | 现场参观 | | ) | 共计 18 家(排名不分先后): | --- | |------------------------------------------------------------------------------| | 中金银海(香港)基金有限公司、幸福阶乘(香港)私募证券基金、山东富拓私募基金、 | | 首创证券股份有限公司、北京资翼私募基金、北京红旗手投资管理咨询有限公司、粤开 | | 证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、国融基金管理有限公司、国新国证基金管 | | 理有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、深圳固禾私募证券 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  | | | 业绩说明会 | | | | | | | | | 新闻发布会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 路演活动 现场参观 其他（ | | | | | | | | | | ） | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 月 日 15:00-16:00 | 08 | 30 | | | | | | | | | | | | 地点 | 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书、副总经理：郭艳波 | | | | | ...

摘基科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 熵基科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号: 2023-062 2023 年 8 月 1 熵基科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人金海荣、主管会计工作负责人王友武及会计机构负责人(会计 主管人员)方莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三 节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予 以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 熵基科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理. | | 第五节 环境和社会 ...