证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-078 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定公司本激励计划首次授予第一个归属期归属 条件已成就。因此，监事会同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定为符合条件的 466 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 1,639,842 股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》 （公告编号：2023-081）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方 式召开。本次会议由 ...

熵基科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-075 熵基科技股份有限公司 □是 否 1 熵基科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 2 熵基科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | -197, ...

熵基科技股份有限公司 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-076 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 26 日收 到公司实际控制人、董事长车全宏先生（以下简称"提议人"）提交的《关于提 议回购公司股份的函》，提议主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资 者的利益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公 司健康稳定发展，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，经 审慎研究，提议公司使用自有资金回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或 股权激励。 3、 提议回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划； 4、 提议回购股份的价格：本次回购股份价格上限不高于董事会通过回购股 份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，若公司在回购期内实施资本公积 转增股本、派发股票或现金 ...

熵基科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份 有限公司（下称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第五次会 议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如 下： 一、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 经核查，独立董事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产 经营及确保募集资金安全的情况下进行的，可以提高募集资金使用效率，不存 在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。相 关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资 金管理制度》等相关规定。 因此，全体独立董事一致 ...

瑞银证券有限责任公司 关于熵基科技股份有限公司及其子公司使用部分闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为熵基科技 股份有限公司（以下简称"熵基科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对熵基科 技及其子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号）同意注册，熵基科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）37,123,013 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.32 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-073 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、熵基科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 熵基科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方 式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵 基科技股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保募 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-074 熵基科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 10 月 17 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 100,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买投资期 限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述使用额度及授权的有效期 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。 由于公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2023 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-072 熵基科技股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表 了无异议的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保募集资 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-071 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为借助专业化运作的生态创新基金平台，探索、发掘、孵化生态产业链上下 游新技术、新业态的布局机会，培育生态产业链内新的增长点，提升产业链协同 效应，进一步提升熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力和盈 利能力，公司出资人民币 4,800 万元，关联人车全宏先生出资人民币 1,200 万元， 其他投资人合计出资人民币 6,000 万元，出资总额 12,000 万元，投资设立生态创 新基金厦门兴牛云域创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴牛云域"）。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟与专业投资机构合作投资设立生态创新基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-056）。 二、投资进展情况 近日，兴牛云域已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行 办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 | 投资者关系活 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 新闻发布会  | | 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 路演活动 现场参观 ） | 其他（ | | | | 参与单位名称 | 参加"数字经济添活力——深市民营上市公司 年半年度集体业绩说明会"的全体 2023 | | | | | 及人员姓名 | 投资者 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日（周四）15:00~17:00 | | | | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅 | | | | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书郭艳波 | | | | | 人员姓名 | 财务总监王友武 | | | | | | 研发中心副总经理、计算机视觉研究员副院长仲崇亮 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 21 日 15:00 在深圳 ...