证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-084 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第七次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-079 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 熵基科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 10 日 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除因离职不符合归属条件的 12 名激励对象、考核评定为"D-不合格"的 4 名激励对象及因个人原因自愿放弃第一个归属期部分或全部限制性股票权益的 10 名激励对象外，本次拟归属的 466 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-080 熵基科技股份有限公司 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审 议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公 示，公示时间为自 2022 年 9 月 29 日起至 2022 年 10 月 9 日止，在公示期间，公 司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计 划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 站（http://www.cninf ...

国浩律师（深圳）事务所 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及首次授予部分第一 个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十一月 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期 归属条件成就事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2023-861 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-081 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 本次可归属人数：466 人 本次可归属数量（调整后）：1,639,842 股 本次授予价格（调整后）：14.12 元/股 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-083 熵基科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已为公司连续提供审计服务 7 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求、 会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之 日起生效。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师 事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-077 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 35,620 股 限制性股票全部不得归属并由公司作废。 在 2022 年个人层面绩效考核中有 4 名激励对象考评结果 ...

熵基科技股份有限公司独立董事 三、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经核查，独立董事一致认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第七 次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意 见如下： 一、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，独立董事认为：本次作废部分首次授予的限制性股票符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，已履行必要的程序 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-082 熵基科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：实施员工持股计划或者股权激励。 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）回购股份的价格区间：不超过人民币 48.07 元/股。 （5）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 3000 万元， 不高于人民币 6000 万元进行回购。 （6）回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购股份数量不低于 62.409 万股，占公司总股本的 0.32%，不高于 124.818 万股，占公司总股本的 0.65%。 （7）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 2、相关股东的减持计划 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东尚无减持公司股份的 计划。若相关股东拟实施具体的减持计划 ...

经核查，我们一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 7 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展等情况，公司拟变更会计师 事务所，变更原因恰当。经事前审阅相关会议材料，我们认为大华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，有 着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司审计工作 的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有 关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：董秀琴、卓淑燕、庞春霖 2023 年 11 月 10 日 关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等规定，我们作为熵基科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，基于独立判断立场，在事前审阅公司第三届董事会第七次会议拟审议 ...