熵基科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 熵基科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的 信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司、公司的董 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-090 熵基科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 30 日通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 5,000 股，占公司目前总股本的 0.0026%，成交价为 31.40 元/股， 成交总金额为 157,000.00 元（不含交易费用）。 一、 回购公司股份方案的审议情况 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了首次回购公司股份，回购股份的数量为 5,000 股，占公司目前总股本 194,679,508 股的 0.0026%，成交价为 31.40 元/股，成交总金额为 157,000.00 元 2、公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 11 月 30 日）前 5 个交易日 公司股票累计成交量为 7,743,406 股。公司首次回购股份的数量未超过首次回购 股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-089 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会 ...

致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2023-904 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、 会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 活动类别 路演活动 现场参观 其他（ ） 共计7位投资者（排名不分先后）： 参与单位名 中邮证券有限责任公司、宁波市若汐投资管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、 称 湘财证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、深圳市领袖投资控股有限公司、初 華資本有限公司。 时间 2023年11月23日14:00-16:00 地点 熵基科技会议室 上市公司接 董事会秘书、副总经理：郭艳波 待人员姓名 计算机视觉研究院副院长：仲崇亮 Q：公司境外销售份额/比例是？经销收入占比情况？公司在海外各国家的销售占比情 况？ A：2023 年上半年，公司来源于境外的收入为 6.31 亿元，占营业收入比例为 67.29%；公司通过经销模式实现的收入为6.37亿元，占主营业务收入比例为68.20%。 公司境外业务目前已遍及100多个国家和地区。亚洲、拉美、北美等都是销售占 比较高的区域。 投资者关系 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-088 熵基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-084），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大 会表决权，现将此次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第七次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00（北京时间） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-087 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近 日，公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、授予价格（ ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-086 熵基科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股 A 股股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人 民币 3000 万元（含）且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过 48.07 元 /股（含）。按照本次回购金额上限 6000 万元（含）和回购价格上限 48.07 元/股 （含）测算，预计可回购股份数量约为 124.818 万股，约占公司当前总股本的 0.65%；按照本次回购金额下限 3000 万元（含）和回购价格上限 48.07 元/股（含） 测算，预计可回购股份数量约为 62.409 万股，约占公司当前总股本的 0.32%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购情况为准。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司 2023 年 11 月 10 日召开的第 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-082）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳中控时代投资有限公司 | 58,500,000 | 30.30% | | 2 | 车全宏 | 34, ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 熵基科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-14 投资者关系活  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 动类别 路演活动 现场参观 其他（ ） 共计5 家（排名不分先后）： 参与单位名称 广东明析投资私募基金管理有限公司、深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司、厦门 国际银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳洪源聚富资产管理有限公司 时间 2023 年 11 月13 日 14:00-15:30 地点 熵基科技会议室 上市公司接待 董事会秘书、副总经理：郭艳波 人员姓名 计算机视觉研究院副院长：仲崇亮 Q：简要介绍公司的实控人背景，公司的企业文化方面？公司的经营文化情况？ A：公司实际控制人车全宏先生毕业于兰州大学半导体物理专业。公司秉承责任、 正直、求实、卓越的企业文化，布局全球本地化营销和服务体系，并已建立了覆盖中国 各大主要城市以及世界主要国家和地区的营销及服务网络。公司利用本地化的运营与服 务可以快速触及并响应当地终端用户的定制化需求，构建自身的品牌和竞争优势。公司 一直以来非常重视研发投入，目前已部署莞 ...