证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-091 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份 4,388,786 股不参与本次权益分派。公司 2024 年半年 度权益分派方案为：以实施 2024 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本 （扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。以公司现有总股本 126,000,000 股剔除已回购股份 4,388,786 股后的 121,611,214 股为基数测算，预计派发现金分 红总额 12,161,121.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=12,161,121.40 元÷ 126,000,000×10=0.965168 元。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-088 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 投资设立子公司的议案》，公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司，本 次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为推进公司新增募投项目"天元宠物越南宠物笼具项目"的顺利实施，公司 拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实际公司名称以实际取得 的投资登记证书/企业登记证书为准）。 2、董事会审议投资议案的表决情况 《关于投资设立子公司的议案》已经 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第 二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案作为《关于募集资 金投资项目延期、变更及终止的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。 3、本次对外投资为本公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-090 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次 会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区 宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于募集资 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-086 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计新 | | 截至 | 2024 年 | 6 | 上年发生 关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 月 30 | 日已发生 | | | | 别 | | 易内容 | 定价原则 | 增金额 | | 金额（元） | | | 金额（元） | | 向 关 联 人 提 | 杭州星励 | 租 赁 及 仓 储 服 | 按市场价 | 不超过 50 | 万美 | | | | | | 供 海 外 仓 租 | | | | | | | | 0 | 0 | | 赁 及 仓 储 服 | | 务 | | | 元 | | | | | | 务 | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履 行持续督导职责，对天元宠物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发展有 限公司（以下简称"杭州星天璀"）发生关联交易。预计 2024 年度，公司及子公 司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日 ...

1、拟将"产品技术开发中心建设项目"和"电子商务及信息化建设项目" 的预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 11 月 18 日延期至 2026 年 11 月 18 日； 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-087 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，根据目前经营环境、实际业务 开展情况和募集资金投资项目实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目进行 如下延期、变更及终止： 2、拟将"湖州天元技术改造升级项目"、"杭州鸿旺生产基地建设项目" 变更为"天元宠物越南宠物笼具项目"； 3、拟终止"天元物流仓储中心建设项目"，剩余募集资金将暂时存放于募 资金专户，公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-085 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四 次会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平 区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中，董事李安、张根壮以通 讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-089 杭州天元宠物用品股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2 ...

二、募集资金承诺投资项目情况 中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金投资项目延期、变更及终止的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定履行持续督导职责，对天元宠物募集资金投资项目延期、变更及终止事 项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112, ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | ...