一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次 会议书面通知于 2024 年 10 月 12 日发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先 生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-098 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 二、 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-096 杭州天元宠物用品股份有限公司 | | | 1 | | | 号 | 序 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 份有限 | | 用品股 | 杭州天 元宠物 | 体 | 购买主 | | 业部 | 款 期 04607 | 分行营 币 结 构 性 存 | 行杭州 率 挂 钩 人 民 | 中信银 共 赢 慧 信 汇 | 构名称 | 金融机 产品名称 | | | | | 2,600 154,660.82 | | 元） （元） | 本金（万 理财收益 | | | | | 2024/7/18 | | 日/成立日 | 收益起计 | | | | 回 | 全部收 | | 回情况 | 本金收 | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2024-062）。 二、本次购买银行产品情况 1 | 序 | 购买主 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 138 人，代表股份 76,456,376 股 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-094 杭州天元宠物用品股份有限公司 注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2209 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-093 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:50； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-092 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民 币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价 格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058） 和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-091 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份 4,388,786 股不参与本次权益分派。公司 2024 年半年 度权益分派方案为：以实施 2024 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本 （扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。以公司现有总股本 126,000,000 股剔除已回购股份 4,388,786 股后的 121,611,214 股为基数测算，预计派发现金分 红总额 12,161,121.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=12,161,121.40 元÷ 126,000,000×10=0.965168 元。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-088 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 投资设立子公司的议案》，公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司，本 次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为推进公司新增募投项目"天元宠物越南宠物笼具项目"的顺利实施，公司 拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实际公司名称以实际取得 的投资登记证书/企业登记证书为准）。 2、董事会审议投资议案的表决情况 《关于投资设立子公司的议案》已经 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第 二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案作为《关于募集资 金投资项目延期、变更及终止的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。 3、本次对外投资为本公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-090 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十六次 会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区 宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于募集资 ...