关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日召开本公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投 票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-089 杭州天元宠物用品股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2 ...

二、募集资金承诺投资项目情况 中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金投资项目延期、变更及终止的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定履行持续督导职责，对天元宠物募集资金投资项目延期、变更及终止事 项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112, ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天元宠物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高若阳 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：胡 娴 | 联系电话：0571-85783757 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是，但公司募集资金投资项目存在尚未投入 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | | | 中信建投：王茜敏、朱风倚、孙关祥、祝迪妮、张宜文、陈盈、赵希 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 强、黄杨璐；上海瞰点：吴悦；浙江中金益信资产管理有限公司：叶 晟；上海琼润商务咨询有限公司：周荣磊；上海昊海资产管理有限公 司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-082 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购的基本情况 （一）第一期回购方案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，本次 回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关 程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号： ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-081 一、回购股份进展情况 2024 年 8 月 13 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实 施了回购公司股份，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 8 月 14 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-069） 自首次实施回购开始起至 2024 年 8 月 31 日下午深圳证券交易所收市时，本 次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,627,649 股， 占公司目前总股本的 1.2918%（截至 2024 年 8 月 31 日，公司总股本为 126,000,000 股），最高成交价为 17.36 元/股，最低成交价为 15.87 元/股，支付的总金额为 26,928,283.29 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-080 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购的基本情况 （一）第一期回购方案 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，本次 回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关 程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号： ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-079 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品 ...