江苏协昌电子科技集团股份有限公司 一、基本情况 黄建康，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1986年6 月至2010年2月任职于南京审计大学，2010年3月至今任职于江南大学商学院。2020 年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 （黄建康） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2023年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职情况 （一）2023年度出席董事会、股东大会会议情况 2023年度公司共召开八次董事会，五次股东大会。报 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对协昌科技 2023 年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了全面、认真的检查。 二、协昌科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙军） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作， 为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极 履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案。作为薪酬与考核 委员会主任委员，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。 对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。 报告期内，本人积极公司召开的专门委员会会议、董事 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室以现场表决方 式召开，审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公 司 2022 年度财务报表的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关 于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 案》《关于 2020 年-2022 年审计报告及财务报表的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。 2、第三届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决 方式召开，审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》《关于提议董事会召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、第三届监事会第八次会议于 2023 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2024年04月19日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-020 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 83,386,244.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表可供股东分配的利润为 648,454,332.70 元，母公司可供股东分配的利 润 344,584,955.75 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 344,584,955.75 元。 根据中国证券监督管理 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。近年来，凭借 较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和高效的营销服务体系，公司逐步构 建了"上游功率芯片+下游运动控制产品"协同发展的业务体系，形成了品牌影响 力和业务规模不断扩大的良性发展态势。 2023 年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 报告期内，面对激烈的市场竞争和功率半导体市场需求持续低迷的重重挑战， 公司紧紧围绕以客户需求为导向，迎难而上，扎实开展各项工作，严格执行年度 经营计划，加大新产品研发和业务开拓力度，为公司未来发展奠定坚实基础。 报告期内公司实现营业收 ...

第一章总则 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、 《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，现将江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"北京大华国 际" 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-018 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资金 951,133,367.92 元，扣除发行费用 1 ...