2023年度独立董事述职报告 （孙卫权） 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行职 责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案，报告期内本人董事会专 门委员会履职情况如下： | 委员会名称 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | 提出的重要意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 见和建议 | | 第四届董事会审计 | | | | | 审议事项《: | 关于变更 2023 | 年度审计 | | | | 2023 | 年 12 | 月 | 5 日 | | | | 审议通过 | | 委员会 | | | | | | 机构的议案》 | | | 作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关 工作进行审核并提出合理建议，并对公司《内部审计制度》提出修订意见，以及对 于变更的2023年度审计机构资质 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------| | | 2023 金额 | 年末 占总资产比例 | 2023 金额 | 年初 占总资产比例 | 比重增减 | 单位：元 \n重大变动说明 | | 货币资金 | 712,964,012.23 | 42.00% | 307,763,578.96 | 39.02% | 2.98% | 主要系首次公开发行 股票获得募集资金。 | | 应收账款 | 86,914,026.23 | 5.12% | 129,157,465.96 | 16.38% | -11.26% | 主要原因系第四季度 销售收入同比减少， 相应的应收账款减 | | | | | | | | 少。 | | 合同资产 | 5,785,173.30 | 0.34 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-019 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-021 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （1）截至 2024 年 05 月 06 日（星期一）下午交易收市后在中国证券登记结 算有限责任公司 ...

第二章利润分配顺序 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《江苏协昌电 子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决策 程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由 等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主动 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 协昌科技使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-017 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 若本次回购的股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内用于前述用途， 未转让部分股份将依法予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：不超过人民币 61.22 元/股。在本次回购期内，如公司 发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。回购资金来源为公司首次公开发 行人民币普通股取得的超募资金。 5、回购 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-014 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 关于注销部分募集资金账户的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。 上述募集资金已划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出具了"大华验字[2023]第 000501 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 四、备查文件 1、募集资金专项账户销户证明。 特此公告。 | 开户主体 | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | 账户状态 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-013 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于签订募集资金监管协议 及注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技、公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资 金用途的议案》，经公司股东大会审议通过之后，董事会授权管理层在有相应资 质的银行开设募集资金监管专户，同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订募 集资金监管协议。近日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 正式的募集资金三方及四方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-012 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"协昌科技"）首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股东 户数为6,517户，股份数量为947,103股，占公司总股本的1.29%，限售期为自公司 首次公开发行股票并上市之日起6个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年2月21日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，并于2023 年8月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至 本公告披露之日，持有公司网下配 ...