国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技首次公开发行网 下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，并于 2023 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 55,000,000 股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为 73,333,334 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 17,386,2 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-011 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议，于 2024 年 01 月 29 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。具体变更情况如 下： 近日，公司已完成公司名称工商变更登记手续，取得了由苏州市行政审批局 核发的《营业执照》，具体登记信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY | JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC | | | | TECHNOLOGY GROUP ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-010 江苏协昌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： 1. 股东出席的总体情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 01 月 29 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0002 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-009 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协 昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行 价格为 51.88 元/股，并于 2023 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作相关承诺如下： 1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员顾挺及实际控制人、 董事、高级管理人员顾韧承诺 （1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 （2）在上述锁 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金"或"保荐人"）作为江苏协昌电 子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等规定，对协昌科技相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作相关承诺如下： 1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员顾挺及实际控制人、 董事、高级管理人员顾韧承诺 （1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 （2）在上述锁定期满后两年内减持股票的 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-005 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 | 拟变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | | | 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | JIANGSU XIECHANG | | ELECTRONIC | JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC | | | TECHNOLOGY CO., | | LTD. | TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | | 证券简称 | | | 协昌科技（不变） | | | 证券代码 | | | 301418（不变） | | 以上公司中文名称以登记机关最终核准登记名称为准。 二、公司名称变更原因说明 截止目前，公司已拥有五家全资子公司，分别为:协昌电子科技(苏州)有限 公司、协昌电驱动科技(苏州)有限公司、凯美半导体(苏州)有限公司、张家港凯 诚软件科技有限公司、张家港凯思半导体有限公司。随着公司规模的逐步扩大以 及战略 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-008 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-003 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议的会议通知于 2024 年 01 月 08 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 01 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：本次变更募集资金用途，是结合公司产品市场需求、 产品结构变化以及战略布局需要，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的 谨慎决定，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的 决策程序，符合相关法律、法规的 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-007 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士 办理变更公司名称、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。本次修订《公司 章程》的情况如下： 一、修订情况说明 鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修 订如下： 除上述修改条款外，其他条款保持不变。上述章程修订最终以登记机关核准 备案的内容为准。 二、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 12 日 江苏协昌电 ...