证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-036 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建康作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-047 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-033 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协昌电子科技股份有限公司董事会现就提名黄建康先生为江 苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")第三届 监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由公司股 东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司 第四届监事会监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。经 公司监事会对候选人资格审查，监事会提名陆凤兴先生、徐巍先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人。（以上候选人简历详见附件） 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-041 江苏协昌 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 章程修订对照表 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | | 方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行 | 方式发起设立的股份有限公司。公司在苏州市工 | | 政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 | 商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代 | | 91320500576716773K 的营业执照。 | 码为 91320500576716773K 的营业执照。 | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | 的活动提供必要条件。 | | 原第十三条 经依法登记后，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记后，公司的经营范围 | | 围为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | 为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | | 加工、销售；电子产品购销；信息咨询服务； ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 | | | 江苏协昌电子科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 章 程 2023 年 10 月 第五条 公司住所：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号。 邮政编码：215612。 第六条 公司注册资本为人民币 7,333.3334 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏协昌电子科技有限 公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注 册登记，并取得统一社会信用代码为 91320500576716773K 的营业执照。 第三条 公司于 2023 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,8 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、主持薪酬与考核委员会委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满， 可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 1 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-046 江苏协昌电子科技股份有限公司 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 纪亚博简历 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 监事会进行换届选举工作。公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 10 月 23 日，公司在 1 号楼 1113 会议召开职工代表大会，经与会职 工代表认真审议，同意选举纪亚博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历 详见附件），纪亚博先生将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，其任期与股东大会选举产生的监事任期一致。 截至目前纪亚博先生未持有本公司股份，与实际控制 ...

经核查，被提名为第四届董事会非独立董事候选人的顾挺先生、顾韧先生、 徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士诚实守信，勤勉务实，具有较强 的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合董 事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被 列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律法规的相关规定，提名程序是在提名人充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意， 提名程序合法有效。我们一致表示同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、 孙贝先生、杨志荣先生、周华女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2023 年第三次临时股东大会选举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-040 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）第三 届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名 顾挺 ...