江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 审计委员会委员人数在达到规定的人数的 2/3 以前，审计委员会暂停行使本 议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第三章 职责 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了登 记机关核发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 1、名称：江苏协昌电子科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：顾挺 6、住所：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-032 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 7、统一社会信用代码：91320500576716773K 8、经营范围：集成电路功率器件、电子产品研发 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-031 江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 14 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0036 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-029 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-009）（以下 简称"原公告"）。经审查，原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程" 中投票代码与投票简称有误，"附件二：授权委托书"中提案编码有误，现将相 关内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 正更前： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"301418"，投票简称为"协昌科技"。 …… 正更后： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为"351418"，投票简称为"协昌投票"。 …… 二、附件二：授权委托书 更正前： 授 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-030 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 ...