四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"。截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12 倍，本次发行价格 29.49 元/ 股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊 薄后市盈率为 22.66 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率 42.12 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 36.31 倍（截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 六九一二首次公开发行 1 ...

四川六九一二通信技术 股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 14-00254 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. .您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"连行在线上 ：" WUYIGE Certified Public Accountants I 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist, Beijing,China,100083 186 (40) 22220559 +86 ( 10) 82327668 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 14-00254 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 6 月 30 目与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 ...

序号 文件名 页码 1 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺、延 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 1-46 2 关于稳定公司股价预案及相关承诺 47-52 3 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 53-62 4 对欺诈发行上市的股份回购承诺 63-66 5 招股说明书信息披露的承诺 67-74 6 关于避免同业竞争的承诺 75-77 7 关于避免资金占用承诺 78-79 8 关于减少和规范关联交易的承诺 80-86 9 关于未能履行承诺的约束措施 87-104 10 关于涉密事项的承诺 105-110 11 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 111-114 与投资者保护相关的承诺 关于限售安排、自愿锁定承诺、延长锁定期限以及股东持股 及减持意向的承诺书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《中国证券监督管理委员会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等法律、法规的规定, 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东/ 实际控制人,作出以下不可撤销的承诺和保证 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、投资者关系的主要安排 为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决 策和选择管理者等权利,公司通过《公司章程(草案)》《信息披露管理制度》《投 资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利,以保护中小股东的利益。 (一) 信息披露制度和流程 为了进一步保障投资者依法及时获取公司信息,加强公司的信息披露管理, 公司制定了《信息披露管理制度》,该制度对信息披露的原则、内容、程序、管 理及监督管理与法律责任等方面做出了规定。 根据公司《信息披露管理制度》的有关规定,公司董事会是公司信息披露的 法定机构,董事会的全体成员为信息披露内容的责任人,并通过董事会秘书来履 行这一责任。全体董事保证公开披露的文件内容没有虚假、严重误导性陈述或重 大遗漏,并就其保证承担连带责任。信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应 当同时向所有投资者公开披露信息。公司、公司的董事、监事、高级管理人员应 当忠实、勤勉地履行职责 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 二〇二四年十月 | 章 明… | | --- | | 第一节 发行人基本情况… | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人核心技术…………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、发行人研发水平. | | 五、主要经营和财务数据及财务指标 | | 六、发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………………………………………15 | | 第二节 本次证券发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

四川六九一二通信技术股份 有限公司 盈利预测审核报告 大信专审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 十信 今十届東冬 所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 14-00237 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet; www.daxincna.com.cn 盈利预测审核报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的四川六九一二通 ...

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上 市方案的议案》 四川六九一二通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,四川六九一二通 信技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议于 2022年5月7日在公司 会议室召开。公司已于会议召开十五日前以书面方式通知全体股东。出席会议的 股东及股东代表代表有表决权股份数 5,250 万股,占公司有表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。 会议由公司董事会召集、董事长主持,采取记名投票的表决方式通过以下议 案,形成决议如下: 4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上 市后三年内稳定公司股价预案的议案》 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决情况:5,250万股同意,0 股反对,0 股弃权。 表决结果:获出席股东大会的股东及股东委托代理人所持表决权的 100%通 过。 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》 表决情况:5,2 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1072 号 关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 四川六九一二通信技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会以及薪酬与考 核委员会。截至招股说明书签署日,公司董事会四个专门委员会成员构成如下: | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李子扬、余广晤、文光俊 | 李子扬 | | 提名委员会 | 文光俊、余广鷗、蒋家德 | 文光俊 | | 战略与发展委员会 | 蒋家德、余广聘、文光俊 | 将家德 | | 薪酬与考核委员会 | 余广禺、李子扬、蒋家德 | 余广闊 | 1、审计委员会 公司《董事会审计委员会工作制度》规定,审计委员会成员由董事会从董事 会成员中任命,由三名成员组成,其中独立董事至少两名,且至少应有一名独立 董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会设召集人(主任委员)一名,由董事会在独立董事委员中选举产生, 负责主持委员会的工作,审计委员会召集人需具备会计或财务管理的专业经验。 审计委员会主要负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通,以及监督公司内部控制 ...