在董事会选举产生新任董事长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，由 执行董事、行长瞿纲代为履行董事长职责。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—03 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 25 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件方 式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。经 半数以上董事共同推举，会议由执行董事、行长瞿纲主持。经与会董事审议，做出如 下决议： 审议并通过《关于由瞿纲代为 ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-01 华夏银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.10 元（含税） 1. 发放年度：2024 年半年度 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/21 | － | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经本公司 2024 年 12 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—47 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第九届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 12 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，有效表决票 10 票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董 事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举李民吉先生为第 九届董事会董事长，任期自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李民吉，男，1965 年 ...

华夏银行股份有限公司 累积投票制实施细则 (经 2024 年 12 月 12 日本行 2024 年 第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为保障全体股东充分行使权利，维护华夏银行 股份有限公司（以下简称"本行"）中小投资者的合法权益， 规范本行选举独立董事事项，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件和《华夏银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举独 立董事时，每一有表决权股份拥有与应选独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本行股东大会选举两名以上独立董事的，应当 实行累积投票制。股东大会会议通知中应当说明该次独立董 事选举是否采用累积投票制。 - 1 - 第二章 独立董事候选人的提名与选举 第四条 独立董事提名根据法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、本行章程和《华夏银行股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定执行。 第五条 采用累积投票制选举独 ...

北京天达共和律师事务所 关于华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 谨致：华夏银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、证券交易所规则以及《华夏银行 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京天达共和律师 事务所（以下简称"本所"）接受华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"） 的聘请，指派本所执业律师（以下简称"本所律师"）出席华夏银行 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证和出具法律意见。 (二) 本次股东大会的召开 1、《通知》中载明，2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 12 月 12 日 在北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅召开现场会议。 经本所律师验证，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《通知》中所 载明的时间、地点一致， ...

本次会议审议的《关于聘任行长的议案》《关于聘任副行长 的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的 议案》《关于聘任首席审计官的议案》《关于聘任其他高级管理人 员的议案》是根据相关法律法规、监管规定和本行章程等有关规 定提出的，上述议案所涉及的相关人员的提名、审议、表决程序 均符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 经审阅上述人员的履历和相关资料，了解其职业、工作经历 等情况，我们认为上述人员相应的任职资格符合法律法规、监管 规定和本行章程等有关规定，且具有履职所需的相关知识、经验 和能力。我们同意聘任瞿纲先生为行长，聘任杨伟先生、刘瑞嘉 先生、高波女士、韩建红先生、唐一鸣先生为副行长，聘任杨伟 1 先生为财务负责人，聘任宋继清先生为董事会秘书，聘任刘春华 女士为首席审计官，聘任吴永飞先生为首席信息官，聘任杨宏先 生为首席合规官，聘任刘小莉女士为首席风险官。 2 独立董事签字： 丁 益 赵 红 郭庆旺 宫志强 陈胜华 2024 年 12 月 12 日 华夏银行股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-46 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 587 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,874,715,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.6137 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉 董事长主持召开会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏 ...

华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 12 月 12 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郭鹏监事会主席 主持。经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举郭鹏先生为第九届监 事会主席，任期自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届监事会届满之日止。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—48 华夏银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郭鹏，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，高级政工师、工程师。曾任北京电子 控股有限责任 ...

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2024—49 华夏银行股份有限公司 关于第九届监事会职工监事任职的公告 华夏银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）于近日召开了 2024 年第二次职工代表大会，选举郭鹏先生、徐新明先生、王胜春先生为本行第九届监事 会职工监事，任期自 2024 年 12 月 12 日起，至本行第九届监事会任期届满之日止，与 第九届监事会股东监事和外部监事任期相同，朱江先生不再担任本行职工监事。监事 会对朱江先生在担任本行职工监事期间所展现的敬业精神和对本行发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 上述职工监事简历如下： 郭鹏，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，高级政工师、工程师。曾任北京电子 控股有限责任公司党委常委、组织干部处处长、人力资源部部长；北京市密云县政府 副县长（副局级），北京市密云区政府副区长；北京市石景山区委常委、纪委书记，区 监察委员会主任；北京市纪 ...

华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二四年十二月十二日 文件目录 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.............-01- 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.............-03- 审议事项： | 1．华夏银行12024 年中期利润分配预案 -06- | | --- | | 2．关于选举第九届董事会非独立董事的议案 -07- | | 3．关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案 -10- | | 4．关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案.-12- | | 5．关于选举第九届董事会独立董事的议案 -21- | 1 注：本会议文件中的"华夏银行""本公司"指"华夏银行股份有限公司"。 华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:00 会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行大厦二层多功能厅 会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会 主 持 人：李民吉董事长 一、宣布会议开始 二、宣读本次会议须知 ...