A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—44 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第八届监事会第三十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决 票 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郭鹏监 事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议： 审议并通过《关于提名第九届监事会股东监事、外部监事候选人的议案》。 1.同意提名邓康先生为第九届监事会股东监事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.同意提名张宏女士为第九届监事会外部监事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.同意提名程新生先生为第 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-45 华夏银行股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 ...

华夏银行股份有限公司 外部监事候选人声明与承诺 本人赵锡军、郭田勇、张宏、程新生已充分了解并同意由提 名人华夏银行股份有限公司监事会提名委员会提名为华夏银行 股份有限公司第九届监事会外部监事候选人。本人公开声明，本 人具备外部监事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华夏银 行股份有限公司外部监事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于监事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 — 1 — 制度指引》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法 ...

华夏银行股份有限公司 累积投票制实施细则 (经 2024 年 11 月 26 日第八届董事会第四十九次会议审议通过， 待股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为保障全体股东充分行使权利，维护华夏银行 股份有限公司（以下简称"本行"）中小投资者的合法权益， 规范本行选举独立董事事项，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件和《华夏银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举独 立董事时，每一有表决权股份拥有与应选独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本行股东大会选举两名以上独立董事的，应当 实行累积投票制。股东大会会议通知中应当说明该次独立董 事选举是否采用累积投票制。 - 1 - 第二章 独立董事候选人的提名与选举 第四条 独立董事提名根据法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件、本行章程和《华夏银行股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定执行。 第五条 采用累积投 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—43 1. 同意提名邹立宾先生为第九届董事会非执行董事候选人 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 同意提名才智伟先生为第九届董事会非执行董事候选人 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第八届董事会第四 十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，有效表决票 15 票。才智伟董事、关继发董事和吕文栋独立董事因公务缺席会议，分别委托李民吉 董事长、宋继清董事和赵红独立董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议 ...

本次会议审议的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》是根 据相关法律法规、监管规定和本行章程等有关规定提出的，提名 邹立宾先生、才智伟先生、张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、 马金钊先生、李民吉先生、瞿纲先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生、 宋继清先生为非独立董事候选人，提名丁益女士、赵红女士、郭 庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生、祝小芳女士、彭龙运先生 为独立董事候选人，各名非独立董事和独立董事候选人的提名、 审议、表决程序均符合相关规定，不存在损害本行及中小股东利 益的情况。 经审阅各名非独立董事和独立董事候选人的履历和相关资 料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为各名非独立董事和 独立董事候选人相应的任职资格符合法律法规、监管规定和本行 章程等有关规定，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。我 们同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名事项，并同意提 请股东大会审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第九届董事会独立董事的议案》。 华夏银行股份有限公司 独立董事关于提名第九届董事会 董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保 ...

华夏银行股份有限公司 外部监事提名人声明与承诺 提名人华夏银行股份有限公司监事会提名委员会，现提名赵 锡军先生、郭田勇先生、张宏女士、程新生先生为华夏银行股份 有限公司第九届监事会外部监事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任华夏银行股份有限公司 第九届监事会外部监事候选人（参见该外部监事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备外部监事任职资格，与华夏银 行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行外部监事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于监事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

华夏银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁益、赵红、郭庆旺、宫志强、祝小芳、彭龙运，已充 分了解并同意由提名人华夏银行股份有限公司董事会提名与薪 酬考核委员会 提名为华夏银行股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任华夏银行股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； - 1 - （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担 ...

Financial Performance - In Q3 2024, the company's operating income was RMB 22,781 million, a decrease of 2.92% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 6,051 million, an increase of 3.60% year-on-year[2]. - The total profit for the first nine months of 2024 was RMB 25,045 million, an increase of 2.83% year-on-year[6]. - Net profit for the first nine months of 2024 was RMB 18,902 million, representing a year-on-year increase of 3.1% from RMB 18,340 million in the same period of 2023[17]. - Net profit for Q3 2024 reached RMB 6,186 million, up 3.5% from RMB 5,975 million in Q3 2023[19]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was RMB 21,614 million, significantly higher than RMB 18,717 million in Q3 2023[18]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was RMB 21,228 million, compared to RMB 18,331 million in Q3 2023[18]. Asset and Liability Management - The total assets as of September 30, 2024, reached RMB 4,345,642 million, reflecting a growth of 2.14% compared to the end of 2023[3]. - The total liabilities of Huaxia Bank as of September 30, 2024, amounted to RMB 3,990,317 million, up from RMB 3,933,004 million at the end of 2023, reflecting a growth of 1.5%[16]. - The total balance of normal loans is RMB 2,247,510 million, representing 95.70% of total loans, with a slight increase of 1.80% compared to the end of 2023[12]. - The bank's total capital net amount is RMB 409,930 million as of September 30, 2024[9]. - The bank's customer deposits totaled RMB 2,132,909 million as of September 30, 2024, a slight decrease from RMB 2,165,881 million at the end of 2023[16]. Capital Adequacy and Risk Management - As of September 30, 2024, the core tier one capital adequacy ratio is 9.51%, while the total capital adequacy ratio stands at 13.26%[9]. - The non-performing loan ratio improved to 1.61%, down by 0.06 percentage points from the end of 2023[3]. - The provision coverage ratio increased to 165.89%, up by 5.83 percentage points from the end of 2023[3]. - The non-performing loan ratio is 1.61%, showing a decrease of 1.71% from the previous year[12]. - The bank's leverage ratio is 6.81%, calculated based on adjusted on-balance and off-balance sheet assets of RMB 5,206,240 million[9]. - The bank's top ten customers account for 14.14% of total loans, showing stability in customer concentration risk[13]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities showed a significant outflow of RMB 7,451 million, compared to an inflow of RMB 122,139 million in the same period last year, marking a decline of 106.10%[3][5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was RMB 122,139 million, compared to RMB 95,511 million in the same period of 2023[21]. - The bank's cash net outflow over the next 30 days is RMB 265,055 million, indicating improved liquidity management compared to RMB 365,346 million at the end of 2023[10]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 142,788, up from 75,551 in the previous period, reflecting strong liquidity[22]. - The cash and cash equivalents net change was 40,666, a significant improvement compared to the previous period's negative change[22]. Investment and Income - Net interest income for the first nine months of 2024 was RMB 47,058 million, a decrease of 8.5% compared to RMB 51,231 million in the first nine months of 2023[17]. - The bank's investment income for the first nine months of 2024 was RMB 12,353 million, significantly higher than RMB 6,335 million in the same period of 2023[17]. - Investment income for Q3 2024 was RMB 3,984 million, a substantial increase from RMB 2,679 million in Q3 2023[19]. - The bank's credit impairment losses for the first nine months of 2024 were RMB 21,711 million, a decrease of 9% from RMB 23,899 million in the same period of 2023[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 83,822, with the top 10 shareholders holding significant stakes, including Shougang Group Co., Ltd. at 21.68% and State Grid Yingda International Holdings Group Co., Ltd. at 19.33%[7]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 351,756 million as of September 30, 2024, up from RMB 318,579 million at the end of 2023, marking a growth of 10.4%[16]. - The company distributed dividends and interest payments totaling 13,202, reflecting ongoing shareholder returns[22]. Strategic Goals - The company aims to stabilize scale, adjust structure, improve quality, and enhance efficiency to promote high-quality development[6].

特此公告。 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第八届监事会第三 十次会议以书面传签方式召开。会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方 式发出，表决截止日期为 2024 年 10 月 29 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实 际发出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议做出如下决议： 审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会认为，本行 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管 规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告的内容和格式 符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2024 年第 三季度的经 ...