| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | （除特殊说明外，序号采用的是修改后 | | | | 章程中对应的新序号） | | | | 第四十七条 | 第四十七条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | | | 权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | | 1 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | | 事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | | 东大会的书面反馈意见…… | | | | | 见…… | | | 第七十条 | 第七十条 | | 2 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 | | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出 | 就 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-145 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 层 审计报告 XYZH/2024QDAA4B0066 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们 ...

第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议 以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-012 海信视像科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》 具 体 内 容 ...

| 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | | …… | …… | | 6 | （五）每一决议事项的表决方式和 | （五）每一决议事项的表决方式和 | | | 结果（表决结果应载明赞成、反对 | 结果（表决结果应载明同意、反对 | | | | 或弃权的票数）。 | | | 或弃权的票数）。 | | | 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护本公司和股东的合法权益， | 为维护本公司和股东的合法权益， | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | 事会的有效性和规范性，根据《中 | 事会的有效性和规范性，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 《公司法》）、《上市公司治理准 | 《公司法》）、《上市公司治理准 | | | 则》（以下简称《治理准则》）、 | 则》（以下 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《海信视 像科技股份有限公司章程》、《海信视像科技股份有限公司审计委员会工作细则》 等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王爱国先生、 独立董事高素梅女士、董事刘鑫先生。其中王爱国先生为会计专业人士并担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报 告、半年度报告、续聘会计师事务所等事项共召开了 10 次会议，各委员均出席 了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/10 | 2023 | 年度 | 审议通过了《2023 年度与海信集 ...

海信视像科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 独立董事对公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《2023年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制评价报告》 全体独立董事审阅了《2023年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制评 价报告》后认为：不存在财务报告内部控制重大缺陷；未发现非财务报告内部控 制重大缺陷；公司2023年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。全体独立董事同意前述报告。 二、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联 金融业务的风险评估报告》 全体独立董事认为《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公 司开展关联金融业务的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和 风险状况，具备客观性和公正性，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符 合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生关联金融业务风险 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高素梅） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 高素梅，北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九 研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、 信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、 巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长，2021 年 6 月 4 日至今担 任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具有相应的专业资质及 能力，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东 ...

海信视像科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 海信视像科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附： 海信视像科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人赵曙明，于 2021 年 6 月起任职海信视像科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-20 ...

环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全和规范公司环境、社会及公司治理（ESG)委员会(以下简称"ESG 委员会")的议事决策程序，发展及落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特设立ESG委员会，并制定《海信视像科技股份有限公司环境、社会 及公司治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 ESG委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司环境、社会 及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第三条 ESG委员会委员由三名董事组成。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...