第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 海信视像科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 公司战略管理部及投资评审小组为战略委员会下设的具体职能部 门和工作小组，负责委员会职责内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工 作；董事会秘书及证券部负责战略委员会会议的组织工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）战略 管理能力，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议拟于2023年3月28日 召开，作为海信视像科技股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经事前审慎审查《海信视像科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料，全体独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相应的职业资质和良好的诚信记录，能够满足独立性要求，具有为公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求；2024年审计费用公允 合理；公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所 不存在损害公司、全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，续聘所履行的审议 程序充分且得当。 全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为海信视像科技股份有限公司就公司第九届董事会第三十八次会 议审议事项的独立董事事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 王爱国： 高素梅： 赵曙 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 层 联系申话· +86 (010) 6554 2288 talanhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 关于海信视像科技股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA4B0068 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海 信视像公司) 2023年度财务报表. 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表. 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月 ...

海信视像科技股份有限公司章程 （2024 年第一次修订，已由 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第三十八次会议审批通 过，尚需提交股东大会审议） 目 录 第五章 董事会 1 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 / 45 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) ...

海信视像科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保 董事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实、勤 勉义务。 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事 会设董事会秘书一人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及环 境、社会及公司治理(ESG)委员会。 第五条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： （六）制订公 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 ...

为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护海信 视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，公司 将积极通过提升经营质量，增强全球市场竞争力等方式，开展"提质 增效重回报"相关工作。 一、2023 年经营情况回顾 公司坚持"技术立企、稳健经营、长期主义"，秉承诚实正直的核 心价值观，实现了全球化发展和稳健增长；崇尚"人本科技"与"至 臻品质"，致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品，持续增强企业 质地。2023 年，公司发展韧性持续增强，经营基本面长期向好。 2023 年，根据 Omdia1及奥维睿沃2数据，海信系电视出货量蝉联 全球第二；根据公司财务销售数据，公司智慧显示终端产品的销量为 2,654 万台3。 2023 年，根据奥维睿沃数据，海信系电视全球出货量市占率为 13.23%，同比提升 1.17 个百分点；根据奥维云网4数据，海信系电视 中国内地零售额市占率为 29.05%，同比提升 3.43 个百分点。 1 英富曼数据服务（上海）有限公司 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-016 海信视像科技股份有限公司 2023 年经营情况 暨"提质增效重回 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前十日通知全体独立董事， 不定期会议应不晚于会议召开前三日通知全体独立董事。情况紧急或特殊，需要 尽快召开不定期会议的，可以随时 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-014 海信视像科技股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵曙明） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资 深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国 管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导 委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副 会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科 学术带头人， 2021 年 6 月 4 日至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...