海信视像科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵曙明） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资 深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国 管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导 委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副 会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科 学术带头人， 2021 年 6 月 4 日至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王爱国） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后，现任山东财经大 学会计学二级教授，博士生导师，全国优秀教师，山东省社会名家，中国注册会 计师协会资深会员，本公司独立董事；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业 教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计 分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会 委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等职 务。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信 永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具 体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东合法权益，有效发挥监事会职 能。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 2023 年度，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开十次会议，所有会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效；并对定期报告等议案发 表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023 年度，公司监事会成员出席了股东大会、列席了需要监事列席的董事 会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的 召开召集程序、决策程序、决议事项及决议的执行进行了严格监督，对公司董事、 高级管理人员履职等情况进行了监督。 二、公司依法运作情况 2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-013 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,520,545,761.47元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上的股 数（如有））为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8053 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 1,305,401,055 股，以此计算合计拟派发现金 红利人民币1,051,239,469.59元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.16%。 公司已于2024年3月12日公告了《海信视像关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：临2024-004），回购股份用途为实施股权激励或员工 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.8053 元。 本次分红是否存在差异化安排：本次利润分配以实施权益分派股权登 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-011 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先 生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合相关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 （四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开 展关联金融业务的风险评估报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二） ...

海信视像科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本《海信视像科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足 ...

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要 求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其2023 年度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （十）银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、海信财务公司内部控制 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-015 海信视像科技股份有限公司 关于与关联方共同投资的公告 1 / 8 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"海信视像"）与海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家 电"），于2024年3月29日签署《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》， 拟以资产评估价值为定价依据共同对本公司子公司青岛海信智能电子科技 有限公司（以下简称"智能电子"、"目标公司"、"标的公司"）进行增 资。其中，公司以自有资金出资人民币1.53亿元持有目标公司12.64%股份， 海信家电出资人民币1.47亿元持有目标公司12.14%股份。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易、本次 交易及已披露的交易外，公司与海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信控股"）及其子公司进行的关联交易金额为2,315.15万元人民币。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，与不同关联人未进行与 本交易类别相关的交易。 本次关联交易已由公司第九届董事会第三十八次会议审议 ...

公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海信视像科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...