Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" [1][24]. Core Views - The company's traditional business has reached a bottom, while new materials are poised for growth. The report highlights a significant decline in revenue and net profit for 2023, with a year-on-year revenue drop of 16.9% to 8.26 billion yuan and a net profit decline of 75.1% to 340 million yuan [1][24]. - The report indicates that the major products' prices have sharply decreased, impacting overall performance. For instance, the average selling price of PVA fell by 38.48% year-on-year, leading to a revenue drop of 37.3% in this segment [1][24]. - Despite the challenges, there are positive signs for PVA pricing recovery and demand growth in the infrastructure sector, which is expected to drive future revenue increases [1][24]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 8.26 billion yuan, down 16.9% year-on-year, and a net profit of 340 million yuan, down 75.1% year-on-year. The basic EPS was 0.16 yuan [1][2]. - The report forecasts revenues for 2024-2026 to be 9.72 billion yuan (+17.6%), 10.96 billion yuan (+12.8%), and 12.37 billion yuan (+12.8%), with net profits expected to be 1 billion yuan (+192.9%), 1.19 billion yuan (+19.0%), and 1.63 billion yuan (+36.9%) respectively [2][24]. Product Pricing and Market Dynamics - The average selling price of PVA in 2023 was 11,286.5 yuan/ton, down 38.48%, while the price for cement was 247.0 yuan/ton, down 20.0% [1][2]. - As of April 17, 2024, the PVA price has started to recover, reaching 11,931 yuan/ton, an increase of 7.2% since the beginning of the year [1][24]. Future Outlook - The company is focusing on expanding its special PVA product lines, which are seeing strong demand. The report emphasizes the potential for revenue growth from new product capacities being released [1][24]. - The expected increase in demand for PVA in large infrastructure projects is anticipated to support revenue recovery in the coming years [1][24].

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2023 年年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00-10:00 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-020 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与本次业绩说明 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-019 安徽皖维高新材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wwgfzqb888@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 ...

二、 联系人和联系方式 | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报（ https://www.cnstock.com ）； 中国证券报（ https://www.cs.com.cn ） | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 | 6 / 218 (一) 主要会计数据 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-017 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 20 分 召开地点：研发中心 6 楼百人会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2、 特别决议议案：议案７ 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

RSM 容诚 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1278 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 关于安徽皖维高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1278 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖维高新材料股份 有限公司(以下简称皖维高新)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月13日出具了容诚审字 [2024]230Z1548 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,皖维高新管理层编制了后附的安 徽皖维高新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下 ...

ll be i RSM 容诚 审计报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1548 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 审计报告 容诚审字[2024]230Z1548 号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖维高新)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖维高新 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年四月十三日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为 公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审 计委员会切实对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 2、2023 年年报审计工作开展前，公司董事会审计委员会成 员与容诚负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项 进行了充分沟通。认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划及 ...

根据安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称"皖维高新"或"公司")的委托,本所 律师作为皖维高新进行本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称 "本次交易")的专项法律顾问,已就本次交易出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》《关于安徽皖维高新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意 见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金发行过程及认购对象合规性之法律意见书》《关于安徽皖维集团有限公 司免于发出要约事宜之专项法律意见书》《关于安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况之法律意见书》及相关补充法律意见书(以 下合称"已出具法律意见"),现就本次交易实施相关事项进行了核查并出具本法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本法 律意见书,但本法律意见书中另作定义的除外。 一. 本次交易的方案概述 经本所律师核查,根据《交易报告书》《发行股份购买资产协议》及其补充协议 ...