天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二〇二三年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 11 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师 会议主持人：董事长 刘超 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个 ...

天津海泰科技发展股份有限公司独立董事 对出售 SOHO 等项目房产暨关联交易事项的独立意见 才华 2、相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求。 3、关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,没有损 害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。 （本页无正文,为天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议 独立董事独立意见之签字页) 独立董事(签字): 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过了 《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》,我们作为公司第十届董事会独 立董事,就公司此项议案发表独立意见如下: 我们认真了解了上述关联交易事项的情况,并在严格审查了相关材料之后, 对上述事项出具了事前认可的书面文件并发表独立意见认为: 1、上述出售房产暨关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证交所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》的有关规定。 王忠箴 佟家栋 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—028） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说 明会于 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所"上证 e 互动" 网络平台（http://sns.sseinfo.com）"上证 e 访谈"栏目通过网络文字互动交流 方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-027）。2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00，公司董事长刘超先生、总经理王融冰先生、董事会秘书、财 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 138,162,654.56 | 76.79 | 376,345,778.45 | 22.86 | ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2023—027） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—026） 经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第三季度实现归属于上市公司股东 的净利润为-1,778.28 万元，较上年同期减少 631.55 万元，同比下降 55.07%。 （二）相关说明事项 1.2023 年 7-9 月，公司商品批发收入增加使主营业务收入增长。 2.2023 年 7-9 月，受财务费用增加影响，导致公司净利润下降。 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年第三季度主要经营情况 （一）主要经营数据 经公司财务部门测算,公司预计 2023 年第三季度实现营业收入为 13， 816.27 万元，较上年同期增加 6,001.20 万元，同比增长 76.79%。 二、风险提示 以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据 以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为 ...

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐 部有限公司的议案》 ，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称"俱 乐部公司"），具体如下： 一、拟清算注销的俱乐部公司基本情况 公司名称：天津海泰企业家俱乐部有限公司 类型：有限责任公司 住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C 座-102 法定代表人：郭逸夫 天津海泰科技发展股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—025） 俱乐部公司历年损益情况已在发生当期海泰发展公司编制合并报表时确认，因 此本次清算不会对公司 2023 年损益产生重大影响。 注册资本：壹拾万元人民币 经营范围：企业管理咨询；文化教育信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展 览展示服务；礼仪服务；各类户外运动和赛事的组织、策划。（经 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—023） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司总经理王融冰先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书李宏亮先生 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 139 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘超、主管会计工作负责人李宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）李彦飞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风 ...

2022 年年度报告 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 175 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董建新、主管会计工作负责人李宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）李彦飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年度本公司母公司净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转 增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是 ...