天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二〇二三年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长 刘超先生 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、审议各项议案： 1、 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-035 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2023—034） 天津海泰科技发展股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—031） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以 电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知， 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事 规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任 期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、 李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—033） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 由于公司第十届监事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 30 日经公司职工代表 大会决议，选举洪芸女士为公司第十一届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（简 历附后）。 洪芸女士简历： 洪芸，女，1982 年出生，硕士研究生。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合 管理部部长。历任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司监事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

二〇二三年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长 刘超先生 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、审议各项议案： 1、 ...

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—032） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知并以电 话确认，于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 同意提名赵宇先生、杨烁先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，和 公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监事洪芸女士一起组成第十一届监事会。 请各位监事对此项议案进行审议，并提交股东大会审议通过。 公司监事会对本次离任的监事方圆女士在担任公司第十届监事会监事期间为公 司做出的贡 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产 涉及位于华苑产业园区海泰大道 42 号等的 开发产品-房地产项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 2131 号 (共1册,第1册) 平古有限公司 RAISAL CO .. LTD 月二十日 目录 | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-030 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—029） 重要内容提示： ● 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的 SOHO 项 目和 BPO 项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称"滨 海创服"），SOHO 项目分为高层和裙房两部分，SOHO 项目高层面积 11,709.33 平方 米；SOHO项目裙房面积7,080.92平方米；BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503， 产权面积共计 2,405.75 平方米，上述房产总交易价格为 21,945.31 万元。本次交易 的房产为公司自主开发的存量房产，本次交易属于日常经营行为。 ●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ●本次关联交易已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 ●除日常关联交易之外，公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易； 与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 一、 关联交易概述 （一）本次交易简述 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的自主开发的 存量房产 SOHO 项目和 BPO 项目部分房产 ...