证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－013 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》：资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值 的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 上海汽车集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年度财务状况和各项资产 的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款、存货、 固定资产等相关 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－012 上海汽车集团股份有限公司 八届十五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议 于 2024 年 3 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室召开。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议应到监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，会议由监事会召集人张小 龙主持。 经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2023 年度监事会工作报告； （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、关于计提资产减值准备的议案； 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、 相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序 合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害 公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。 （同 ...

2023 年度独立董事述职报告 （曾赛星） 作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽或公司）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专 业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，认真出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独 立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公 司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 现将我 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、工作履历、专业背景与独立性情况 曾赛星：管理学博士，教授。曾任上海交通大学安泰经济与 管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交 通大学安泰经济与管理学院特聘教授、博士生导师，上海汽车集 团股份有限公司独 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－015 上海汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：普华永道中天前身为 1993 年 3 月成立的普华大华 会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制成为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所 执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务资质，同时也是经财政部和 证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道 中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永 ...

上海汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－019 （一）交易目的 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定 成本，降低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二）交易金额 重要内容提示： 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率 风险，公司拟根据具体情况，通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 110 亿美元或等 值其他货币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至 2025 年董事会批准新的议案取代本次议案时止。上述额度在期限内可循环 滚动使用。 已履行的审议程序：经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议 事先审议通过后，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，以及《关于开展 外汇衍生品交易业务的可行性 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委 员人数。 第七条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委 员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反 馈。董事会办公室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作 联络、会议组织等事宜。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 海汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其它有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于三名，其中独立董事应占多 ...

上海汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 上海汽车集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司(以下 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 可持续发展委员会 工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和 规范性，提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海 汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与ESG可持续发展委员会（以下简称战略与 ESG可持续发展委员会）是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG可持续发展委员会应由不少于三名董事组 成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG可持续发展委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。委员应具备汽车行业或者公司经营管理、战略管理等方面的从 业经验。 第五条 战略与ESG可持续发展委员会设主任委员（召集人） 一名，负责主持战略与ESG可持续发展委员会工作，由董事会在战 1 略与ESG ...

2023 年度独立董事述职报告 （孙铮） 作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽或公司）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等公司规章制度，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专 业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，认真出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独 立、客观意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公 司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 现将我 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、工作履历、专业背景与独立性情况 孙铮：经济学博士，教授，中国注册会计师。曾任上海财经 大学副校长、校学术委员会主任、商学院院长，财政部会计准则 委员会委员。现任上海财经大学资深教授，上海汽车集团股份有 限公司独立董事。 ...

上海汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 上海汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上汽集团董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 III 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1894 号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 ...