证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-013 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第八届董事会第三十五次会议后，召开了第八届监事会第 十六次会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年，到期后可根据需要申请 展期 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 315.88 万欧元（不含本次董 事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 无交易风险 一、关联交易概述 为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司 拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）在 21.3 亿 元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股公司代为 发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让 所持埃斯创卢森堡 100%股权 一、交易概述 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）于 2020 年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称"香港上航控 股"）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃 斯创卢森堡"）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-012 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森 堡 100%股权的公告 当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手 段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯 创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久 下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。 鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和 经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、 监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公 司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、 公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规 范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权 益，有效地发挥了监事会的监督作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高 级管理人员的履职情况等进行了监督，各项议案均获得有效通过。具体会议召 开情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海航天汽车机电股份有限公司 公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计 提减值准备并终止确认递延所得税资产，有助于真实、合理反映公司整体经营情 况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。 2、《2023年年度报告及年度报告摘要》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业审计意见，同意将2023 年度财务报表提交董事会审议。 3、《2023年度内部控制评价报告》 公司组织架构完善、制度健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的 要求。公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司营运与管理的各层面与各环节。 我们同意将《2023年度内控评价报告》提交董事会审议。 公司经营层应当根据实际经营情况，进一步提高制度的适用性，以符合公司 经营现状，并提高制度执行力，健全机制。 1、《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》 关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告 相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见 我们认真审阅了《关于2023年计提资产减值准备及终止确认部分递延所 得税资产的议案》、《2023年年度报告及年度报告摘要》、《2023年 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于接受航天财务公司资金资助的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据公司业务发展及 2024 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以 下简称"航天财务公司"）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团 综合授信。 2024 年公司申请航天财务公司综合授信为 13 亿元（金额以航天财务公司最 终核定为准），可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴 现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等，期限一年，并部分转授信 给子公司，由公司提供相应信用担保。以上航天财务公司授信额度可根据实际业 务需要，在公司及各子公司之间调剂使用。 同时，提请股东大会授权董事会，在上述 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司 （以下简称"公司"）及分子公司获得的政府补助如下： 单位：元 | 序号 | 补助项目名称 | | 收到时间 | | 收到补助金额 | 类别 | 文件号（或政府批文） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规模以上工业企业奖励 | 2023 | 年 1 | 月 | 100,000.00 | 与收益相关 | 莎政办规【2023】2 号 | | 2 | 赣榆经济开发区纳税十强 | 2023 | 年 2 | 月 | 200,000.00 | 与收益相关 | 赣经开工发【2023】5 | | | 奖励 | | | | | | 号 | | 3 | 商务发展专项资金 | 2023 | 年 3 | 月 | 2,274,800.00 | 与收益相关 | 连财工贸【2022】 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司 股权所涉及的公司股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 080043 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 11月 01 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301385 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1421 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第080043号 | | 报告名称: | 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权 | | | 所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 128,687,903.55元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:31170026 姚凌 | | | 戎卓姗 (资产评估师) 会员编号:3 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-001 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 公司参股公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司，其股东上海交大太阳 能发电和制冷工程研究中心有限公司拟采取公开挂牌方式转让其所持有的上海 太阳能工程技术研究中心有限公司 5.5544%股权。公司放弃行使相关股权的优 先购买权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称"太阳能工程中心"）为 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"或"公司"）参股公司， 航天机电持有其 21.83%的股权。太阳能工程中心成立于 2006 年 10 月 11 日， 注册资本为 8101.62 万元，位于上海市闵行区紫月路 880 号，目前主营业务是 新能源检验检测。 太阳能工程中心股东上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司（以 下简称"交大太阳能"）拟采取公开挂牌方式转让其所持 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 三名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员需在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有 细则-1 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数， ...