第一章 总则 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以 及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 人员组成 第八条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织工 作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的支撑 保障和具体会务工作。 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 长担任。董事总经理是委员会委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，其中独立董事 委员公司应当自提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自 出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职 履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规 定，确保独立董事制度改革切实落地。 详见同时披露的《独立董事工作制度 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合 公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；主要负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立 董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织 工作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的 支撑保障和具体会务工作。 公司人力资源管理职能部门为薪酬与考核委员会的业务 支撑部门，部门负责人为 ...

第一条 为规范上海航天汽车机电股份有限公司（以下 简称"公司"）治理，完善董事会决策程序，提升董事会风 险管理的核心作用，确保董事会对内控体系建设和制度执行 的有效监管，充分保护公司和股东的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本 规范》、《上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规 定，并参照《中央企业全面风险管理指引》，公司特设立董 事会审计和风险管理委员会，并结合公司实际情况，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计和风险管理委员会是董事会下设的 专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会实施细则 第一章 总则 第七条 审计和风险管理委员会全部成员均须具有能够 胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第三条 董事会审计和风险管理委员会成员须保证足够 的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 的监督公司的外部审计，指导公司内部审计和风险管理工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告及相关报告。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海航天汽车机电股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-041 上海航天汽车机电股份有限公司 关于转让持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股权 的进展公告 经 2023 年 5 月 9 日召开的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公 司"或"航天机电"）第八届董事会第二十六次会议审议，董事会同意公司通过国有 产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评 估值乘以相应股比的价格，转让所持航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股 权（详见公告 2023-020）。 上海东洲资产评估有限公司对航天光伏（土耳其）股份有限公司股东全部权 益价值出具了评估报告（东洲评报字【2023】第 0793 号），本次评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，经中国航天科技集团有限公司备案同意后的最终评估结果 为被评估单位股东全部权益价值为人民币 5,100 万元。 2023 年 10 月 30 日，公司海外持股平台公司航天控股（卢森堡）有限责任 公司（以下简称"卢森堡控股"）通过北京产权交易所公开发布产权转让信息披露 公告，11 月 27 日，CHEN GÜNEŞ ENERJİSİ ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-040 上海航天汽车机电股份有限公司 关于修订《债务融资与担保管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了规范公司授信和担保行为，以有效防范和控制相关风险，确保公司资产 安全和保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、国资相关制度以及《公司章程》规定，结合公司实际情 况，2023 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于修订<债务融资与担保管理办法>的议案》，董事会同意公司对上述制度进 行修订，主要内容如下： | 章节 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 依据公司《章程》，在公司股东大会授权范 | | | | 围内，公司董事会是公司授信与担保的决策 | | | | 机构，主要职责：（一）负责审批年度授信 | 第七条 航天机电董事会在股东大会授权范围内审批航 | | | 与担保预算；（二）负责审批年度预算外授 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海航天汽车机电股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海航天汽车机电股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所纪宇轩律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-039 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海元江路 3883 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 482,039,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6091 | | 份总数的比例（%） | | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二三年十一月十七日 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所 | | 和内控审计机构的议案 3 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事 务所和内控审计机构的公告》（2023-036） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 17 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事总经理赵立先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于续聘中兴华会计 ...