福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）资质审查 审计委员会对华兴所的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 13 日，第七届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第七届董事会第十 次会议先后审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，续聘华兴所为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《福日电子董事会审 计委员会实施细则》等 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林丰先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥电子技术专业专长的作用，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会 议工作制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事 项的研究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事 作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 林丰，男，1963 年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建 实达电脑股份有限公司高级项目经理；福建福日电子股份有限公司技术中心主任； 福建省信息产业专家委员会委员；福建省经济与信 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗元清先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥法律专业专长的作用，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作 制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研 究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具体参会情况如下： | 应出席董事会 | 以通讯方式参加 | 现场出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-013 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行分红和送股，也不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 (证监会公告[2023]61 号)等法律、法规、规范性文件及《福建福日电子股份有 限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定，鉴于 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且累计未分配利润为负值， 综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素， 1 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年母公司净利 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-011 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第四次会议通知及材料分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2024 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场 会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的 实际情况； 3 ...

福建福日电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告编制说明 （一）重要提示 二、公司概况 （一）公司简介 福建福日电子股份有限公司是福建省电子信息产业的龙头企业， 1 1999 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：福日电子，股票代 码：600203）。公司集研发、制造、销售、服务于一体，拥有深圳市中 诺通讯有限公司（以下简称： "中诺通讯"）、深圳市源磊科技有限公司、 深圳市迈锐光电有限公司等二十余家参控股企业。公司连续 3 年入围中 国制造业企业 500 强，被评为首批福建省龙头培育企业。 公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM； LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等，合作伙伴涵盖华为、 荣耀、联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。2018 年，公司被国务院国 资委选为全国国企改革"双百行动"试点单位之一，2020 年，公司的改 革实践案例荣获国务院国资委《改革样本：国企改革"双百行动"案例 集》的收录，2024 年再度上榜最新"双百企业"名单。 多年来，公司坚持自主创新，聚焦前沿技术，截至 2023 年底累计 申请专利 1371 项 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 1,032,244,997.82 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 190,913,800.00 | | 减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 | 2,020,047.72 | | 减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置换预先 投入自筹资金的金额） | 327,487,334.13 | | 其中：本期投入募投项目资金（不含以募集资金置 | | | 换预先投入自筹资金的金额） | 31,548,105.94 | | 减：永久补充流动资金 | 165,654,901.62 | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 7,753,054.36 | | 其中：本期利息收入扣除手续费金额 | 1,436,246.05 | | 募集资金余额 | 353,921,968.71 | | 减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 | 300,000,000.00 | | 募集资金专户余额 | 53,921,968.71 ...

福建福日电子股份有限公司 募集资金存放和使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013700075 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN -9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. China 募集资金存放和使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013700075号 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福目电子股份有限公司(以下简称"贵公 司"）董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行 鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号-规范运作》及《上海证券交易所自律监管指南第1 号-公告格式》的 有关规定要求编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,这种 责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情 ...

福建福日电子股份有限公司 股东分红回报规划（2024—2026 年） 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、 实现股东价值、积极回报投资者。根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2023 年修订)等相关 文件规定，同时结合公司实际情况，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股 东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建福日电子股份有限 公司股东分红回报规划（2024—2026 年）》，内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续、高质量发展，并充分重视对投资者的 合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境、公司经营发展情况（包括盈利能力、现金流量、资产负债率、发 展战略）等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对 投资者持续、稳定、科学的股东回报机制。 第二条 股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划的制 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈佳俊女士） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》及《公 司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就 企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈佳俊，女，1966 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。 历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授,麦趣尔 股份有限公司独立董事，新华基金管理股份有限公司独 ...