证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-009 新湖中宝股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,939,475,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 lak GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席 ...

新湖中宝股份有限公司 被担保人名称：公司控股子公司浙江澳辰地产发展有限公司（以下 简称"浙江澳辰"） 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-008 担保金额：为浙江澳辰提供担保金额 0.347 亿元。截至目前，公司 已实际发生的对外担保余额合计 224.3 亿元（不包含对发行美元债券 提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合 计 161.87 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年2月7日，公司控 股子公司新湖地产集团有限公司（以下简称"新湖地产"）与浙江兰 溪农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，为控股子公司浙 江澳辰提供连带责任保证担保，担保本金金额0.347亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议 通过了《关于对子公司提供担保 ...

新湖中宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024.3.8 1 新湖中宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于发行境外债券的议案 各位股东： 公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称"本 次发行"）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债， 募集资金不超过 4.5 亿美元，期限不超过 5 年,并由公司提供无条件 及不可撤销的跨境担保（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到 期境外债券。 同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表） 全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必 要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。 以上议案请审议。 新湖中宝股份有限公司 2024 年 3 月 8 日 2 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-005 新湖中宝股份有限公司 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年1月26日，公司 与天津银行股份有限公司上海分行签订了《权利质押合同》，为控股 子公司上海众孚提供质押担保，担保金额为2.85亿元。 2024年1月26日，公司与中国东方资产管理股份有限公司江西省 分公司签订了《债务重组协议之补充协议》，为控股子公司上海天虹 继续提供连带责任保证担保，担保的债权数额为5.5亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 1 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司上海众孚实业有限公司（以下简称 "上海众孚"）、上海新湖天虹城市开发有限公司（以下简称"上海 天虹"） 担保金额：为上海众孚提供担保金额 2.85 亿元，为上海天虹提供 担保金额 5.5 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 222.67 亿元（不包含 ...

新湖中宝股份有限公司 详式权益变动报告书 新湖中宝股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：新湖中宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新湖中宝 股票代码：600208 信息披露义务人名称：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 305-5 室 通讯地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 305-5 室 股份变动性质：权益增加（协议转让） 签署日期：二零二四年一月 1 新湖中宝股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在新湖中宝股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式在新 ...

财务顾问核查意见 财通证券股份有限公司 关于 二〇二四年一月 新湖中宝股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 1 财务顾问核查意见 声 明 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件 的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情 况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《新湖中宝股份有限公司详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《新湖中宝股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容 与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的 文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理 ...

新湖中宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 新湖中宝股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：新湖中宝 股票代码：600208 信息披露义务人一： 浙江新湖集团股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路128号1201室 通讯地址： 杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦12层 权益变动性质：减少 信息披露义务人二： 浙江恒兴力控股集团有限公司 注册地址： 浙江省杭州市体育场路田家桥2号三楼 通讯地址： 杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦12层 权益变动性质：减少 签署日期： 2024年1月8日 声 明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在新湖中宝股份有限公司（以下简称"新湖中 宝"）中拥有权 ...

新湖中宝股份有限公司控股股东 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-003 新湖集团直接持有本公司股份 1,916,175,870 股，占本公司总股 本的比例为 22.52%，本次质押后累计质押的股份数为 1,131,503,200 股，占其所持股份比例的 59.05%，占本公司总股 本比例的 13.30%。 公司于 2024 年 1 月 8 日接到股东函告，获悉其所持有本公司的 部分质押事宜，具体事项如下。 一、上市公司股份质押 2. 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如 下： 1.本次股份质押基本情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押融资 资金用途 浙江 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-004 新湖中宝股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 （一）本次股份协议转让基本情况 2024年1月8日，新湖集团、恒兴力与衢州智宝签署了《关于新湖 中宝股份有限公司之股份转让协议》，新湖集团、恒兴力拟以协议转 让方式向衢州智宝分别转让其所持有的本公司1,358,206,250股(占 本公司总股本15.96%)和209,991,540股(占本公司总股本2.47%)的无 限售条件A股流通股股份，合计转让股份数为1,568,197,790股(占本 公司总股本18.43%)，转让价格为1.9170元/股（未低于协议签署日前 一 日 公司股票 收 盘 价 的 9 折 ）， 转 让 价 款 合 计 现 金 人 民 币 3,006,235,163.43元。 新湖集团将直接持有本公司557,969,620股股份，占本公司总股 本的6.56%，恒兴力不 ...