证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-002 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司平阳伟成置业有限公司（以下简称 "平阳伟成"）、平阳县利得海涂围垦开发有限公司（以下简称"平 阳利得"）、贵州新湖能源有限公司（以下简称"贵州新湖"） 担保金额：为平阳伟成提供担保金额 2.3 亿元，为平阳利得提供担 保金额 0.801 亿元，为贵州新湖提供担保金额 5.679 亿元。截至目 前，公司已实际发生的对外担保余额合计 224.49 亿元（不包含对发 行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的 担保余额合计 161.77 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年12月11日，公司 控股子公司新湖地产集团有限公司（以下简称"新湖地产"）与绍兴 银行股份有限公司温州分行签订了《保证合同》，为控股子公司平阳 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,912,728,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-001 新湖中宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 ...

国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 ( 榜 PT GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 新湖中宝 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024.1.3 新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于为控股股东提供担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据控股股东新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"） 的融资周转安排，公司拟于2024年1-3月与中国建设银行股份有限公 司杭州宝石支行签订2笔《保证合同》，为新湖集团提供连带责任保 证担保分别为1.49亿元及0.51亿元;拟于2024年2月与中国农业银行 股份有限公司杭州城西支行签订2笔《保证合同》，为新湖集团提供 连带责任保证担保分别为1亿元及0.55亿元；拟于2024年3月与交通银 行股份有限公司杭州众安支行签订《保证合同》，为新湖集团提供连 带责任保证担保1亿元。 本次提供的担保均为原担保到期续做，不会增加公司为新湖集团 提供的担保余额。 担保协议具体情况如下： 单位：亿元 | 被 | | | 发生 | | 融 | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 债权人 | 担保 | 日期 | 担保 | 资 | ...

新湖中宝股份有限公司控股股东 股份解除质押和质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-081 新湖集团直接持有本公司股份 1,884,975,870 股，占本公司总股 本的比例为 22.15%，本次质押后累计质押的股份数为 1,120,503,200 股，占其所持股份比例的 59.44%，占本公司总股 本比例的 13.17%。 公司于 2023 年 12 月 25 日接到股东函告，获悉其所持有本公司 的部分股份质押解除和质押事宜，具体事项如下。 重要内容提示: 二、上市公司股份质押 股东名称 浙江新湖集团股份有限公司 本次解质股份 631,450,000 占其所持股份比例 33.50% 占公司总股本比例 7.42% 解质时间 2023 年 12 月 22 日 持股数量 1,884,975,870 持股比例 22.15% 剩余被质押股份数量 489,053,200 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 25.94% 剩余被质押股份数量占公司总 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2023-079 新湖中宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、修订的原因及依据 公司为进一步完善公司治理，同时根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年修订）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）等法律、 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 及相关制度进行系统性的梳理与修订。 | 二、《公司章程》的修订情况 | | --- | | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-078 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 公司第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 19 日以书 面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 20 日以通讯方 式召开，全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签 字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》 详见公司公告临 2023-079 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》 本议案需提 ...

新湖中宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的独立董事制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《新湖中宝股份有限公司章程》（以下简称 "公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。本条所称会 ...

新湖中宝股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》 《上市公司治准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，并应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员原则上须独立 于公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。审计委员会主任委员须为会计专业人士。 如有两 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 ...