第四条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 新湖中宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由 薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并报请董事会批准。主任委员不能履 行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-080 新湖中宝股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2023 年 12 月 19 日公告了股东大会召开通知，直接持有 22.15%股 份的股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团")，在 2023 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600208 | 新湖中宝 | 2023/12/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江新湖集团股份有限公司(以下简称"新湖集团") 2. 提案程序说明 2. 股东大会召开日期：2024 年 ...

新湖中宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《指引》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 上市公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联方如有享有股东大会表决权，除特殊情况外，应回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应回避表决； 新湖中宝股份有限公司 关联交易管理制度 （二）上市公司董事、监事和高级管理人员； （五） 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联 ...

新湖中宝股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立战略委员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案，向董事会报告，对董事会负责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董事 长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员 的过半数选举产生，并报请董事会批准。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-077 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-076 新湖中宝股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简 称"新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 4.55 亿元，本次提供的担保 均为原担保到期续做，不会增加担保余额。截至目前，公司已实际发 生的对外担保余额合计 227.83 亿元（不包含对发行美元债券提供的 跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 165.95 亿元，对控股股东及其关联人提供的担保余额合计 28.24 亿 元。 本次担保需提交公司股东大会审议 公司第十一届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事林俊 波女士回避表决。 本次担保需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）根据控股股东的融资周转安排，公司拟于2024年1-3月与 中国建设银行股 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十一届董 事会第二十二次会议审议的为控股股东提供担保的事项发表独立意 见如下： 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 对相关议案的独立意见 综上，本次提供担保具有合理性，全体独立董事同意该项议案， 并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。 独立董事：薛安克 蔡家楣 徐晓东 2023 年 12 月 18 日 1 该项担保符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害 非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影 响有限，也不会对公司的独立性产生影响。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关 规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。 ...

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 新湖中宝股份有限公司 公司第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 15 日以书 面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日以通讯方 式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 详见公司公告临 2023-077 号。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 一、 以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控 股股东提供担保的议案》 关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审 议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 详见公司 ...

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公 司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期 内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生 重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-074 新湖中宝股份有限公司 关于公司债注册申请获得中国证监会同意批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意新湖中宝股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】2472号），批复主要内容如下： 新湖中宝股份有限公司 2023 年 11 月 14 日 1 ...