2024 年 1 月 26 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | | 2 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | | | 累计投票议案 | | 4.01 | 《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | | 4.02 | 《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 | 2 / 10 2024 年第一次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南椰 岛"）2024 年第一 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-006 海南椰岛（集团）股份有限公司 1. 股东大会的类型和届次： 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600238 | 海南椰岛 | 2024/1/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司，在 2024 年 1 月 12 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人：全德能源（江苏）有限公司 2. 提案程序说明 提案《关于 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-005 号 一、独立董事辞职 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 12 日接到公司独立董事朱辉女士的辞职报告。朱辉女士因个人原因辞去公司 独立董事及董事会专门委员会职务。 朱辉女士与公司董事会无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请公 司董事会及股东与债权人注意的情况。 独立董事朱辉女士的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分 之一，因此朱辉女士的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法 定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。公司董事会对朱辉女士在任职期间为 公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈良杰先生独立董事资格已经提交上海证券交易所审核，尚未获得上海证券 交易所审核通过。如在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前，无法获得上海 证券交易所审核通过，则《关于增补陈良杰先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人全德能源（江苏）有限公司，现提名 陈良杰 为海南 椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南 椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与海南椰岛（集团）股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

本人陈良杰 ，已充分了解并同意由提名人全德能源（江苏） 有限公司提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任海南椰岛（集团）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚 未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-004 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 11 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东海口市国有资产经营有限公司（以下简称"国资公司"）告知：根 据《中共海口市委办公室 海口市人民政府办公室关于印发海口市市属国有企业 整合重组方案的通知》，海口市国有资产监督管理委员会将持有的国资公司 93.70%股权以无偿划转方式整体并入海口市城市建设投资集团有限公司。 2024 年 1 月 11 日 2 / 2 本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下： 海南椰岛（集团）股份有限公司 海口市国有资产经营有限公司 海口市城市建设投资集团有限公司 海口市国有资产监督管理委员会 93.70% 84.16% 13.46% 2.17% 6.30% 1 / 2 本次划转后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下： 海南椰岛（集团）股份有 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 1 为了进一步规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责， 在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取有效措施保 障监事的知情权、为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 1 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事、高级管 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-002 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 2 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席郑晨霞主 持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。 本议案尚需股东大会审议。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 10 日 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证海南椰岛（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大 1 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数时，或少于《公司章 程 ...