证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-003 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓川，已充分了解并同意由提名人全德能源（江苏） 有限公司提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任海南椰岛（集团）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-001 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 （一）会议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司股东大会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。 本议案尚需股东大会审议。 （二）会议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人全德能源（江苏）有限公司，现提名郭晓川为海南椰 岛（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南椰岛 （集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与海南椰岛（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

独立董事刘明志先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三 分之一，因此刘明志先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相 关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。 公司董事会对刘明志先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-085 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 26 日接到公司独立董事刘明志先生的辞职报告。刘明志先生因个人原因辞去 公司独立董事及董事会专门委员会职务。 2023 年 12 月 26 日 1 / 1 ...

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-086 号 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请 1.2 亿元整体授信，授信期限为 3 年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵 押和质押物具体如下： 1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87 ㎡）及地上建筑物； 2、商铺：澄迈县椰岛小城 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理 的经营管理行为，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及 规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二章 总经理的聘任和解聘 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任，主持 公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，总经 理在任期内的解聘由董事会决定。总经理可以在任期届满以前提出辞 职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 同规定。 第四条 公司副总经理和其他高级管理人员由总经理提名，董事 会聘任。 第五条 公司副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根 据总经理的安排，各自履行职责。 第三章 总经理的职权和义务 1 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-084 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，林伟董事因请假未能参加会议， 委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。 （二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的 议案》 （9 票同意，0 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南椰岛（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议，研 究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和董事会确认的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 1 / 14 （ ...