海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会按照股东大会决议设立提名委员 会。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰 岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，并对董事人选和高级 管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设主任委员 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规章制度的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管 理事宜。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司 和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。其中包括： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包 括： 1 / 10 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的 ...

第一条 为强化海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第一章 总则 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 1 的财务 ...

第一章 总则 第一条 为了提高海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限 公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 海南椰岛（集团）股份有限公司 舆情管理制度 2 1 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为适应海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 1 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至四名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集 人）一名，负责召集和主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资项目的可行性研究论证 4 | | 第三章 | 投资项目的审批权限 5 | | 第四章 | 投资项目的决策管理 7 | | 第五章 | 投资项目的实施管理 10 | | 第六章 | 投资项目的风险管理 11 | | 第七章 | 投资项目的后评价管理 12 | | 第八章 | 投资的终止与退出 13 | | 第九章 | 责任追究 14 | | 第十章 | 对外投资的信息披露 14 | | 第十一章 | 投资项目信息化与档案管理 15 | | 第十二章 | 附则 15 | 海南椰岛（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为适应海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，规范公司投资行为和决策程序，建立有效的投 资风险约束机制，促进公司投资决策的科学化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《海南 椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》的补充规定，公司独立 董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 1 / ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-083 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,144,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.5507 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 83,048,872 | 99.8852 | 95,400 | 0.1148 | 0 | 0.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-01 号 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 11 月 13 日 经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...