股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-082 号 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公事未能参加 会议，委托刘明志独立董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1 亿元整体授信协议 的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 特此公告。 1 / 2 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

独立董事关于向银行申请整体授信的独立意见 二、根据公司经营发展的需要，同意公司向中国光大银行海口分行申请续签 整体授信贷款 1 亿元，授信期限 1 年，同意公司提供抵押物。该事项有利于公司 经营发展，不会损害公司及中小股东的利益。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 11 月 8 日 1 / 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）章程的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司有关资料的认真阅读， 我们本着认真、负责的态度，对公司向银行申请续签整体授信并提供抵押物事项 发表独立意见如下： 一、本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 海南椰岛（集团）股份有限公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 | 2 / 7 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 1、会议时间： (1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 13 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 说明 | | 非流动性资产处置损益 | 2, 699. 92 | -83, 567. 26 | ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 10 月 27 日 经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过 尚须公司股东大会审议 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-081 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 1 / 13 第四条 公司董事会成员中独立董事应占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 人。其中，审计委员会的召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为 ...

第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 10 月 27 日 本次修订有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护 投资者的合法权益。我们同意本次《公司章程》修订，并同意将 该议案提交股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事关于修订《公司章程》的独立意见 本次《公司章程》修订符合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实 际情况。 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-079 号 | | | 项，围绕企业生产经营开展工作。 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北 | | | | 部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托， | | | 先进、管理科学、运作规范，综合实力居同 | 开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东 | | 5 | 行业前列的资源性农产品深加工企业，为股 | 创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做 | | | 东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， | 出更大的贡献。 | | | 为社会发展做出更大的贡献。 | | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | 围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精 | | | | 饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、 | | | | 营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生 | | | 食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 | 产；酒类经营；食品生产； ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-078 号 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 海南椰岛（集团）股份有限公司 本议案提交股东大会审议。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南 椰岛关于修订<公司章程>的公告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司独立董事管理 ...