内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 长、会长；2022 年 5 月至今，任临工重机股份有限公司独立董 事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、山河智能装备股 份有限公司独立董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董 事，广西柳工机械股份有限公司董事。 2023 年 6 月 19 日，公司第一次临时股东大会审议通过推举 吕莹为公司独立董事后，本人不再担任公司独立董事。 （苏子孟） 在任职期间内，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的任职要 求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古北方重型汽车股份有限 公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，本着对上市公司 及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真且独立履行职责，充分发 挥自身作用。在报告期内，我恪尽职守，积极关注和参与公司各 项生产经营活动，认真参加各项会议并结合自身专业特长给出合 理建议，为公司规范治理水平提升及稳步发展贡献力 ...

日常关联交易协议 甲 方：内蒙古北方重工业集团有限公司 住 所：包头市青山区厂前路 3.甲方向乙方提供本协议项下关联交易的条件将不高于其向 任何第三方提供相同或类似交易的条件，并给予对方优先于任何 1 第三方的权利。 法定代表人： 李军 乙 方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 住 所：包头市稀土高新技术产业开发区 法定代表人：李军 在平等互利的基础上，经过友好协商，甲、乙双方达成日常 关联交易协议如下： 一、日常关联交易的基本原则 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信 守的基本原则以及日常关联交易的范围。对于具体的日常关联交 易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实施协议。 2. 甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依 照市场公平交易原则收取合理的费用，乙方同时承担相应的支付 义务。 4.乙方经综合考虑和比较各方条件，如有第三方提供交易的 条件优于对方所提供，其有权选择从第三方获取相同或类似交 易，同时以书面形式向对方发出终止该等交易的通知。该等交易 自通知发出之日起三个月后终止。在同等条件下，乙方可选择从 甲方获取相应交易。 5.如果乙方要求甲方增加提供本协议第二条以外 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其签 署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属公 司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于与内蒙古北方重工业集团有限公司 签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《日常关联交易 协议》，本次交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称"北重集团"） 签订的《日常关联交易协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期 日为 2024 年 5 月 21 日）。结合公司发展需要，经与北重集团协商， 双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《日常关联交易协议》， 主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 北重集团持有公司 27.26%的 ...

李军在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李军任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李军的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，李军辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法律法 规及《公司章程》的相关规定完成新任董事长、董事和相关董事会专 门委员会委员推举工作。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-001 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长李军的书面辞职报告。因到龄退休，李军辞去公 司董事长（法定代表人）、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、 董事会提名委员会委员职务，李军辞职后不在公司担任任何职务。 2024 年 4 月 11 日 ...

惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有 关事项出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 普盈字[2023]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 北京普盈律师 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-028 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,421,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授 权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议 表决以书面投票表决方式进行。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个 人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记，填写"股东发言登记表"。会议 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-027 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...