国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日下午 16:00 以现场方式在公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司 A 座第四会议室 召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 公司第八届监事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提 名，监事会同意将董建红女士、臧晓逊先生作为公司第九届监事会监事候选人， 提交股东大会选举。 上述监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-53 号 国机汽车股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召 ...

二、同意提名彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、 卢元林先生为公司第九届董事会董事候选人，王都先生、崔东树先生、祝继高先 生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 提名委员会成员：王都、崔东树、彭原璞 2023 年 12 月 18 日 1 国机汽车股份有限公司提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，国机汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第九届董事候选人 履历等相关材料进行审查，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在 中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事 候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祝继高,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名 为国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王都,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名为 国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔东树,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名 为国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-52 号 国机汽车股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举的议案 公司第八届董事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提 名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意将彭原璞先生、贾屹先生、从容女 士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生作为公司第九届董事会董事候选人，提 交股东大会选举。 董事会同意将王都先生、崔东树先生、祝继高先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举。 上述董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年，董 事候选人简历详见附件。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ...

关于参股公司被债权人申请破产审查的 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-51 号 国机汽车股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）从全国企业破产重整案件 信息网获悉参股公司国机智骏汽车有限公司（以下简称"国机智骏"）被债权人 赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司向赣州市中级人民法院（以下简称"赣 州中院"）申请对国机智骏进行破产审查，公开时间为 2023 年 11 月 30 日，立案 号（2023）赣 07 破申 11 号。 一、国机智骏基本情况 国机智骏于 2017 年成立，注册资本 80,000 万元人民币，公司持股比例 40%， 国机智骏董事会由 9 人构成，公司派出董事 2 人，对董事会决策没有控制权，国 机智骏为公司参股企业。 国机智骏主营业务为：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系 统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技 术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售 ...

重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-50 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理、党委副书记：贾屹先生 财务总监兼董事会秘书：李京卫女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-49 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司（以下简称"中汽工程"）于 2023 年 11 月 16 日收到南京汽车集团有 限公司送达的《中标通知书》，确认中汽工程中标《南汽电池 PACK 产能项目工 程总承包》。现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 项目名称：南汽电池 PACK 产能项目工程总承包 招标人：南京汽车集团有限公司 中标范围：工业厂房土建及水电安装，建筑面积约 4 万平方米，包括但不限 于设计、采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包 工作。 中标金额：人民币 17,149.88 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车工程行业新能源三电领域的业务能力，进一步得 到了客户和市场的认可，有助于公司持续拓展三电总承包业务领域，积累相关项 目经验。上述合同正式签署 ...

国机汽车股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容请详见 2023 年 4 月 26 日刊载于《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（临 2023-14 号）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字会计师的承诺函》。现将有 关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派项目合 伙人谭宪才、何航和常浩为签字注册会计师。鉴于天职国际内部工作调整，现委 派项目合伙人何航、常浩和贾亚宁为签字注册会计师，继续为公司提供 2023 年 度审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本 ...