届时公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士，董事会办公室、资产财务部负 责人及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-41 号 国机汽车股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）15:00-1 ...

2 / 150 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | | 第六节 | 重要事项 | | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | | 第八节 | 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-40 号 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司三层 301 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 监事会对 2023 年半年度报告的书面审核意见： 公司监事会成员一致认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半 年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事 会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 国机汽车股份有限公司 第八 ...

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十九次会议 （二）国机财务对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机 财务之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理，没有损害公司和中小股东 的权益。 （三）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的法定程序， 1 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场和视频方式在公司会议室召开。我们作为公司的独 立董事参加了会议，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，以及公司《独 立董事工作规则》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案 进行了认真审核，就公司计提 2023 年上半年资产减值准备，对国机财务有限责 任公司（以下简称"国机财务"）进行风险持续评估发表独立意见如下： 一、关于计提 2023 年上半年资产减值准备的议案 （一）公司本次计提资产减值准备符合《 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-38 号 国机汽车股份有限公司 注：本次计提数据未经审计。 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年上半年计提资产减值准备 11,839.49 万元，转回 2,201.24 万元， 合计 9,638.25 万元，减少 2023 年上半年利润总额 9,638.25 万元。 关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年上半年各项资产 减值损失合计人民币 9,638.25 万元。具体如下： 单位：人民币万元 | 资产减值名称 | 2023 年上半年金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 9,438. ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-37 号 国机汽车股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事陈 仲先生、郝明先生、胡克先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会 议由董事长彭原璞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券 ...

国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》相关要求，国机汽车股份有限公司（以下简称 "公司"） 通过查验国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅 2023 年上半年财务报表及相 关数据指标，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司， 1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办 发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现中国银 行保险监督管理委员会，以下简称"银保监会"）银监复（2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机 集团"）并改组为国机财务有限责任公司，属非银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。 公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许 可 机 构 编 码 ： L0010H211000001 ， 统 一 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司拟于 2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行 2022 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sse ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 重要内容提示 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | | | | | | √适用 | □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比例（ % ） | 主要原因 | | | 一年内到期的非流动资产 | 59.19 | 本期长期应收款一年内到期重分类调整 | | 长期应收款 | | -96.96 | 本期长期应收款一年内到期重分类调整 | | 在建工程 | | -46.78 | 本期在建工程完工结转 | | 应付票据 | | -39.22 | 本期票据到期兑付 | | 应交税费 | | -35.41 | 本期应交税费减少 | | 长期借款 | | -85.61 | 本期长期借款偿还 | | 财务费用 | | 415.93 | 本期外币汇率变动 | | 投资收益 | ...