证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 90,980 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 1 截至目前，美克集团不存在影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司天津 美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 42,900 万 元人民币； 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-091 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 1 （一）担保基本情况 公司为全资子公司天津美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股 东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。 内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日、1 月 31 日在《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担保 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《美克国际家居用品股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）及其他有关规定，设置薪酬与考核委员会，并制定本工 作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 美克国际家居用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规程 第四条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司经营方面及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2023-090 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、会议审议事项 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌 ...

美克国际家居用品股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，对公司第八届董事会 第二十五次会议审议的有关事项，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度担保计划的独立意见 2024 年度公司为全资（控股）子公司及全资子公司之间拟开展的担保行为， 是为了满足公司整体发展需要，公司为全资（控股）子公司及全资子公司之间拟 开展的担保行为有助于相关主体高效筹集资金，降低资金成本，提高运营效率。 全资（控股）子公司经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期 债务。公司 2024 年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东 的合法权益。综上所述，我们同意公司 2024 年度担保计划的预案。 我们认为，除尚需提交公司股东大会审议外，公司为控股股东提供担保事项 已履行相应审议程序，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，尤其 是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意关于公司 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的预案，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订完善，具体修订情况详见附件修订对照表，本次《公司章程》的修订内容 尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等具体 事宜。 特此公告。 附件：《美克国际家居用品股份有限公司章程》修订对照表 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 证券代码：600337 证券 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定美克国际家居用 品股份有限公司（以下称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克国际家居用品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会工作规程 第一章 总则 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条及有 关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日 以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的预案 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-084 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2024 年度综合 授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外 币）的相关业务。 2024 年，公司拟申请如下综合授信额度： 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行 签订的协议为准。 本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议,决议有效期自股东 大 ...

美克国际家居用品股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克 国际家居用品股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第 四条并根据有关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 ...

美克国际家居用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 法规和规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议批准《公司章程》第四十五条规定的交易及财务资助事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十五) 审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...