新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-031 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新 疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-029 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 19 日（星期一）至 8 月 23 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集 "栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb600419@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果和财务状况，公司定于 2024 年 8 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2 ...

重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-028 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 业绩预告的适用情形：净利润为负值。 业绩预告相关的主要财务数据情况：新疆天润乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2600 万元到-3100 万元，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为 2200 万元到 2600 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润-2600 万元到-3100 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-027 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.136 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 新疆天润 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN068-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受新疆天润乳业股份有限公司(以 下称"公司""上市公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,就公司 2023年度利润分配所涉 及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出具本 专项核查意见。 为出具本核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》及本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 关于同意新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 新疆天润乳业股份有限公司: 证监许可〔2024〕899 号 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-026 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 11 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号）。批复内容 如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-025 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区 上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2024年6月14日参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“新疆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接 待日活动”，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-024 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东新疆生产建 设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称"兵团乳业"）持有公司无限售流通股 18,411,532 股，占公司总股本的 5.75%。 兵团乳业本次解除冻结数量为 8,223,113 股，占其所持公司股份的 44.66%，占公司总股本的 2.57%。 公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于持股 5% 以上股东股份被冻结的公告》（公告编号:2024-022），兵团乳业持有公司的 18,411,532 股均被司法冻结。2024 年 5 月 31 日，公司收到兵团乳业《关于持有 的部分新疆天润乳业股份有限公司股票被解除冻结的告知函》，因其与第七师国 有资本投资运营集团有限公司达成和解，此前该公司申请司法冻 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN127-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488 传真（Fax）：010-66090016 | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发行人的股本及其演变 | 11 | | 六、发行人的业务 | 11 | | 七、关联交易及同业竞争 | 12 | | 八、发行人的主要财产 | 12 | | 九、发行人的重大债权债务 | 13 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 14 | | 十一、发行人章程的修改情况 | 14 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 14 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 14 | | 十四、发行人的税务 | 1 ...