中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在12个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方 所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"本次交易前12个月内，公司购买、 出售资产的情况如下： 2023年12月6日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于控 股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股 权暨关联交易的 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 11 月 8 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。全体监 事一致同意推举监事徐万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规 范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于公司发行可转换公司债券 ...

经董事会审慎核查，就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重组、第十三条规 定的重组上市作出说明如下： 一、本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。 结合相关财务数据初步判断，本次交易预计将不构成《重组管理办法》第十二 条规定的上市公司重大资产重组行为。对于本次交易是否构成重大资产重组的 具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 关于本次交易预计不构成重大资产重组 且不构成重组上市的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1 （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于本次交易 预计不构成重大资产重组且不构成重组上市 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债 券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司就本次交易的保密措施及保 密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中， 对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定情形的说明》的盖章页） 经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形做出说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉嫌 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月 内因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被 司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债 券购买资产规则》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十 三条的规定；本次交易不构成重组上市。 2、公司董事姚祖辉先生在2023年12月因中国船舶重工股份有限公司事项 受到中国证监会北京监管局行政处罚。姚祖辉先生作为公司本次交易的关联董 事，对本次交易相关议案均回避表决，因此对本次交易相关决策不构成实质影 响。同时，姚祖辉先生正在积极配合公司推进相关工作，预计不会对本次可转 债发行构成实质性影响；除该事项外，本次交易符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十三条第一款第一项至第三项的规定，且不存在符合《上市公司 证券发行注册管理办法》第十四条规定的情形。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日 中国船舶重工集团动力股份有限公司 1 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转 换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船 柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 8 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了发行可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中 船柴油机有限公司16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司 债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构 成重大资产重组，不构成重组上市。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董 事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间， 采取了必要且充分的保密措施，严格限定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨复牌的公告 公司证券（证券简称：中国动力，证券代码：600482）及可转换公司债券（证 券简称：动力定 01、动力定 02，债券代码：110807、110808）已于 2024 年 10 月 28 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《中国船舶重 工集团动力股份有限公司关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）。停 牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划资产重组事项的停牌进展公告》（公 告编号：2024-071）。 2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 证券停复牌情况：适用 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）因 实施 2024 年度特别分红,公司可转债转股停复牌情况如下：自权益分派公告披露 前一交易日（2024 年 11 月 14 日）起至权益分派股权登记日止，公司可转换公司 债券"动力定 01"（债券代码：110807）、"动力定 02"（债券代码：110808）（以 下合称"可转债"）将停止转股。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 间 | 日 | | | 110807 | 动力定 | 01 | 可转债转股停牌 | 2024/11/14 | | | ...