证券简称: 方大特钢 ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 二〇二四年五月 一、释义 证券代码:600507.SH 中国银河证券股份有限公司关于 方大特钢科技股份有限公司 2022年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 | 上市公司、公司、方 | 指 | 方大特钢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 大特钢 | | | | 本次激励计划 | 指 | 《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(2022年9月修 订)》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件,授予激励对象一定数量 的转让受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管 理人员、核心(管理、营销、技术)人员及骨干员工等 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转让的 闻限 | | 解除限售条件 | 指 | 根据限制性股票激励计划,激励对象所获限制性股票解除限 售所必需满足的条件 | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-035 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 相关内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成 就的公告》。 1 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股 票的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）》的 相关规定，拟对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格 为 3.08 元/股加银行同期存款利息；同时拟回购注销 2022 年 A 股限制性股票激 励计划中的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,872,333 股。 20 ...

方大特钢科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第三节 | 董事会秘书 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事 ...

因公司实施 2023 年度权益分派，根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票 激励计划（2022 年 9 月修订）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 拟对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格为 3.08 元/股 加银行同期存款利息；同时拟回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,872,333 股。现将有关事项公 告如下： 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-037 方大特钢科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，上 述事项尚需提交股东大会审议。 一、公司 2022 年 A 股限制性股 ...

北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件部分成就、调整限制 性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票 激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成就、 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件部分成就、调整限制性股票回购价格及回购注 法律意见 销部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20220214 号 致：方大特钢科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受方大特钢科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"方大特钢"）的委托，担任方大特钢 2022 年 A 股限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-036 方大特钢科技股份有限公司 关于2022年A股限制性股票激励计划授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件部分成就的议案》，方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件已经部分成就。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会 第十四次会议分别审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象 ...

方大特钢科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更注册资本暨 修订〈公司章程〉的议案》。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-038 根据公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票回 购注销的情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体如下： 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024年5月18日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元 233106.0223 | 万元 231318.7890 | | 第十九条 公司股份总数为 233106.0223 | 第十九条 公司股份总数为 231318.7890 | | 万股，全部为人民币普通股。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-040 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易 有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为绥芬河方大在金融 机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 4,000 万元；截至本公 告披露日，公司（含子公司）为绥芬河方大提供的担保余额为 25,870.87 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 特别风险提示：被担保方绥芬河方大最近一年经审计的资产负债率为 76.11%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 绥芬河方大系公司全资孙公司，成立于 2017 年 4 月 13 日，注册资本：5,000 万元人民币，注册地：黑龙江省牡丹江市， ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-033 方大特钢科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，方大特钢科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月17 日（周五）15:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-031 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第 一季度主要经营数据公告如下： 一、主营业务分行业情况 单位：万元 二、产销量情况 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 生产量比上年 | 销售量比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业（汽车板簧、弹簧扁钢、 优线、螺纹钢等产品） | 94.67 | 95.54 | 18.32 | 19.77 | | 采掘业（铁精粉） | 0 | 18.10 | 不适用 | 不适用 | 注：钢铁业销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司销售弹簧扁钢 3.68 万吨。 上述生产经营数据为公 ...