方大特钢科技股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 单位：元 币种：人民币 \n本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) | | | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | 营业收入 | 5,874,384,963.89 | 4,175,133,578.75 | 6,367,036,400.06 | | -7.74 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 93,414,973.81 | 107,509,085.57 | 129,650,976.64 | | -27.95 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-028 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《2024 年第一季度报告》 方大特钢科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 特此公告。 方大特 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-029 方大特钢科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于同一控制下企业 合并追溯调整财务数据的议案》。2023 年 5 月 6 日，辽宁方大集团国贸有限公司 （以下简称"方大国贸"）变更股东信息已获核准，方大国贸成为公司的全资子 公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的 相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同 一控制下的企业合并。公司与方大国贸合并前后均受同一实际控制人控制且该控 制并非暂时性的，因此公司对方大国贸的合并为同一控制下企业合并。公司按照 同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2023 年 1-3 月合并利润表及合并现金 流量表相关数据。 一、本次追溯调整财务数据的原因 根据《企 ...

方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在金融机 构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额共计人民币 30,000 万元；截至本 公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为方大国贸在金 融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额共计人民币 30,000 万元，具 体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保敞口金额 （万元） ...

第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-027 方大特钢科技股份有限公司 相关内容详见2024年4月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （二）审议通过《 ...

差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/8 | － | 2024/5/9 | 2024/5/9 | 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-032 方大特钢科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 1.发放年度：2023 年年度 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,331,060,2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-026 方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 928,212,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8193 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； ...

2023 年年度股东大会 国浩律师(南昌)事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 之 法律意见书 RANDALL LAW FIRM (NANCHANG) 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 123 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-025 方大特钢科技股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司接受关联方无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）及其 全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司关联方九江萍钢钢铁 有限公司（以下简称"九江钢铁"）为方大国贸在金融机构综合授信人民币 19,000 万元提供无偿担保且不需要反担保;公司关联方辽宁方大集团实业有限公 司（以下简称"方大集团"）为绥芬河方大在金融机构综合授信共计人民币 11,500 万元提供无偿担保且不需要反担保；截至本公告披露日，九江钢铁对方大国贸提 供的担保余额为 14,250 万元，方大集团对绥芬河方大提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 4 月 16 日 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 5 | | 2023 | 年度财务决算报告及 | 2024 年度财务预算报告 | 6 | | 2023 | 年度利润分配预案 | | 7 | | 2023 | 年年度报告及其摘要 | | 8 | | | 关于向各金融机构申请综合授信的议案 | | 9 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告 | | 10 | | 2023 | 年度内部控制评价报告 | | 11 | 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 ...