本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-022 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 8 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,331,060 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-023 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整后每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以 1 下简称"方大钢铁"）出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比例的函》（以下简称"《提议函》"），提议公司提高 2023 年度利润 分配比例，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《方大特钢关于收到控 股股东提议公司提高 2023 年度利润分配比例的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年 度利润分配预案的监管问询函》（上证公函【2024】0243 号）（以下简称"《问询 函》"），接到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门对《问询 函》中提到的问题进行回复，现将具体回复内容公告如下： 问题一、公告显示，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9.26 亿元。截至报告期末， 公司母公司报表中期末未分配利润为 21.22 亿元，货币资金余额达 60.45 亿元。 请公司：（1）结合近两年盈利水平、资金使用情况，补充说明公司货币资金余额 较高且多年盈利的背景下，连续两年未进行现金分红的原因及合理性，是否存 在大额资金闲置的情况；（2）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便 利，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-021 月 29 日的 4.35 港币/股跌至 2024 年 3 月 28 日的 2.69 港币/股。作为本信托最主 要的底层资产，阳光保险 H 股股票价格波动引致了本信托产品的净值波动，根 据受托人提供的估值表，本信托资产净值由 2023 年 12 月 31 日的 314,398,428.28 元人民币下降到 2024 年 3 月 31 日的 194,744,973.14 元人民币，净值变动金额为 -119,653,455.14 元人民币（未经审计），净值变动金额（绝对值）占公司 2023 年 归属于上市公司股东的净利润的比例为 17.37%，同时预计将对公司 2024 年第一 季度归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。 方大特钢科技股份有限公司 关于委托理财产品净值出现较大波动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司""委托人"）于 2022 年 11 月 29 日 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-019 方大特钢科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 16 日 一、原股东大会有关情况 (一)原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日 (三)原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600507 | 方大特钢 | 2024/4/1 | 二、股东大会延期原因 公司董事会于 2024 年 4 月 2 日收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司出 具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比例的函》， 提议公司提高 2023 年度利润分配比例，以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 2,331,060,223 股为基数，向全体股东每股派 ...

二、其他说明 公司董事会收到上述提议后，认为该提议符合法律法规和公司章程的有关规 定，公司拟将上述提议形成具体利润分配预案并提交董事会、监事会及股东大会 审议，上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司 将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-020 方大特钢科技股份有限公司 关于收到控股股东提议公司提高2023年度利润分配比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日收到 公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"或"提议 人"）出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比 例的函》，现将有关情况公告如下： 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展， 方大钢铁提议公司提高 2023 年度利润分配比例，以公司截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-018 方大特钢科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到 上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的监管问询函》（上证公函【2024】0243 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 方大特钢科技股份有限公司： 2024 年 3 月 16 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案，拟不进行现 金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。根据本所《股票上 市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、公告显示，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元， 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9.26 亿元。截至报告期末，公司母 公司报表中期末未分配利润为 21 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 股权收购后的 36 个月内，在不损害公司及股东利益的情况下，并购 基金将以符合法律、法规规定的方式，并履行所需的程序后，将持 有的被收购标的股权按公允价格装入公司。请公司补充披露： （1）自南昌沪旭成立以来公司对其投入情况及相关资金的具体 流向、形成的主要资产及目前状态；（2）结合南昌沪旭拟收购标的 预计规模、收购标准、标的注入计划等，说明上述承诺是否具备可 行性，注入时点是否存在不确定性，是否可能形成大额资金长期闲 置情形；（3）结合前期公司大额出资参与设立南昌沪旭，说明是否 对公司各业务板块日常资金需求和使用计划产生影响，现有货币资 金规模能否满足公司经营及投资活动所需。 三、请公司全体董监高就现金分红方案相关事宜是否具备合理 性发表意见，审慎评估现金分红方案是否符合公司长期战略，是否 有利于投资者分享公司成长和发展成果，就相关事项回应市场和投 资者关切，切实保护中小投资者利益。 请你公司于收到本函件后立即披露，并在 5 个工作日内，书面 回复我部并履行信息披露义务。 上证公函【2024】0243 号 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的监管问询函 方 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-017 方大特钢科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 21 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开， 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 因工作需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈文峰（简历附后）为公司（常务） 副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司原（常务）副总经理谢华强职务同时调整为副总经理。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 附：陈文峰简历 陈文峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任新余钢铁集团有限公司生产部总调度长、副总工程师、 采购部经理、主任工程师、首席工程师。 陈文峰未持有方大特钢股份 ...