证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-016 方大特钢科技股份有限公司 关于调整 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开方式 及时长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 16 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）披 露《方大特钢关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2024-015），为提升说明会召开效果，公司将会议召开方式由"上证路演中心网 络互动"调整为"上证路演中心视频直播和网络互动"，会议召开时间由"2024 年 3 月 28 日下午 16:00-17:00"调整为"2024 年 3 月 28 日下午 16:00-17:30"， 调整后的相关信息详见下文。 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四)下午 16:00-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

公司研究 事件：公司发布 2023 年年报，全年实现营业收入 265.07 亿元，同比-15.75%（存 在口径调整）；归母净利润 6.89 亿元，同比-35.16%（存在口径调整）。2023 年 Q4 实现营业收入 68.17 亿元，同比-4.65%（存在口径调整），较 Q3 环比 +8.18%；归母净利润+1.02 亿元，同比实现扭亏为盈，较 Q3 环比-66.19%。2023 年公司没有进行现金分红。 预计 2024 年公司板簧产量同比+0.57%，钢材产量同比-1.98%。2024 年公司钢 材及板簧产量预计为 410.60 万吨，较 2023 年产量同比-1.91%，其中钢材产量 400 万吨，较 2023 年产量同比-1.98%，板簧产量 10.60 万吨，较 2023 年产量 同比+0.57%。 公司坚持实施"两个升级"，稳步推进两化融合。公司坚持普特结合的产品路线， 走"低成本、差异化、特色化"的发展道路，以创新为驱动，通过持续的管理提 升，保持综合工艺水平领先、吨钢利润率领先，确保"两个升级"战略任务的达 成，包括：（1）普特结合战略、弹扁战略的升级；（2）创新驱动战略的升级。 2012-2 ...

目录 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36 | | 第五节 | 环境与社会责任… | | 第六节 | 重要事项 | | 第七节 | 股份变动及股东情况… | | 第八节 | 优先股相关情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82 | | 第九节 | 债券相关情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0036号 中审华会计师事务所（特殊普通合仪） .您可使用手机 "打一手"或进入"注册资讯师行业统一般管平台（http://ac.min.gro.cn）。进行处 上一篇：专工专厂或进入"注册资计师行业完"能够全自"能客平台（http://ac.mif.groco）"进行业 自 曼 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-6 | | 已审财务报表 ເ ( | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 1 0 | | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | ો છ | | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 财务报表附注 il ( | 19-173 | 中华会计师事务所 审计报告 CAC 证审字|2024]0036 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了方大特钢科技股份有限公司(以下简称方大特钢公司)财务报表, ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 1、第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日召开， 会议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润 分配预案》《2022 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于会计政策变更的议案》。 2、第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 10 日召开， 会议通过《关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案》。 3、第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开， 会议通 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-014 | | | 主营业务分行业情况（2023 | 年 1-12 月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 2,629,499.61 | 2,471,091.98 | -16.06 | -15.43 | | 采掘业 | 14,840.72 | 5,058.54 | 141.33 | 145.14 | 注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联 度较小的其他业务。 二、产销量情况 单位：万吨 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-015 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 1 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2024 年 3 月 21 日(星 期四)至 3 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdtg600507@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上 ...

方大特钢科技股份有限公司 目 录 页 码 一、内控审计报告 二、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件 证明该审计扩 否由自右执业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 1-2 2023年度 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0003 号 方大特钢科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是方大特钢 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-012 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司江西方大特钢汽 车悬架集团有限公司（以下简称"悬架集团"）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以 下简称"宁波海鸥"）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称"方大资 源"）及悬架集团的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称"方 大长力"）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称"重庆红岩"）、济南方大 重弹汽车悬架有限公司（以下简称"济南重弹"）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以 下简称"昆明春鹰"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 146,300 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述 被担保人提供的担保余额为 832,691,730.24 元。 本次担保是否有反担保：是；重庆红岩、济南重弹、昆明春鹰以其自有资 产为公司对 ...

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓慧） 李晓慧，女，1967 年 12 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会 计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。现任中 ...