北京京能电力股份有限公司 对外投资与资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及其控股子公司的投资行为及资产处置行 为，提升公司治理水平，提高资产使用效益，维护股东和公司的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规以及本 公司《公司章程》有关规定，制定本制度。 本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低本公司及子公司在组 织资源、资产、投资、处置等经营运作过程中的风险，保障资金运营 的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 本制度适用于本公司及其控股子公司的投资与资产处置行为。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第二条 对外投资与资产处置应遵循以下原则： （1）必须遵循国家法律、法规和《公司章程》的规定； （2）必须符合国家和地区产业发展方向及公司中长期发展规划 和经营业务发展的要求； （3）必须坚持高效益低风险优先的原则； （4）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务。 第三条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定 数量的货币、实物、无形资产或出让权利的行为，包括：建设项目投 资、股权投资、债权投资、证券投 ...

独立董事签名: 赵浩 刘洪跃 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事, 就公司第七届董事会第二十二次会议审议的如下事项进行了审查,并 出具如下意见: 对《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债 务融资工具的议案》,本人认为:公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额为人民币 50亿元的直接债务融资工具,采取一 次注册、分次发行模式,是为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低 融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效 运作,满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国 公司法》以及债券发行的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活 性,维护全体股东的利益。 公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会 注册发行直接债务融资工具的议案》时,表决程序合法,同意将本议 案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 ( ...

北京京能电力股份有限公司 投资者关系管理制度 1 范围 本标准规定了北京京能电力股份有限公司投资者关系管理的内 容。 本标准适用于北京京能电力股份有限公司投资者关系管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"） 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 投资者关系管理：是指公司通过便利股东权利行使、充分的信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 1 的的相关活动。 4 职责 证券部：本制度归口管理部门，负责本制度执行情况的监督、 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 199 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人隋晓峰、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2023 年上半年，受国家行业政策、煤炭市场供应、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-44 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 一次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 二〇二三年八月十八日 1 经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2023 年半 年度报告所包含的信息从各个方 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-43 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十一次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。 同 ...

关于京能集团财务有限公司 2023 年上半 年风险持续评估报告 （一）内控环境 京能财务治理架构健全、有效，严格按照《公司法》等有关规定， 设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，建立"三会一层"为 主体的公司治理组织架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、 审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5 个专业委员会委员均 由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。 京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系建设工作，提高重 1 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能 ...

北京京能电力股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 1 范围 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办 法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本办法。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 3 职责 3.1 证券与资本运营部（董事会办公室）：本办法归口管理部门，负责本办法执行情况的监 督、检查、评价及定期修改工作。 4 管理活动的内容与方法 4.1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和规范性文件规定，为加强公司董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动的管理，特制定本办法 ...

致:北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议独立置亭意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们 作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京能电力") 独立董事,就公司第七届董事会第二十一次会议审议的如下事项进行 了审查,并出具如下意见: 公司董事会在审议《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、 孙永兴回避表决,表决程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流事会第二十一次会议独立董事意见之签字页) 独立董事签名: 崔洪明 刘洪跃 赵 潜 2 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议独立董事意见之签字页 ） 独立董事签名: 赵 浩 一、对《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年 风险持续评估报告的议案》,本人认为:我们审阅了《关于对京能集 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉 及京能集团财务有限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-42 证券代码: 175249 证券简称: 20京电01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 放日 | | Ａ股 | 2023/8/15 | － | 2023/8/16 | 2023/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 21 日的 2022 年年度股东大 会审议通过。 北京京能电力股份有限公司 2022 年年度权益分派实施 公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...