证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-009 新疆八一钢铁股份有限公司 二、董事会会议审议情况 批准《八一钢铁 2024 年第一季度报告》 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议 室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 2024 年 4 月 27 日 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年第一季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 审计委员 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-004 新疆八一钢铁股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值准备将减少公司合并范围 2023 年年度利润总额 21,530.88 万元。 议案已通过公司第八届董事会第十次会议审议，不需要提交公司股东大会 审议。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议， 第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《八一钢铁关于计提 2023 年资产减值 准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，公司 及下属子公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查， 对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产的可变现性进行了 充分的评估和分析。针对实际检查及评估结果，公司及下属子公司按照谨慎性原 则，需对可能发生 ...

2 01 八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 走进八一钢铁 关于本报告 About the Report 报告周期 Reporting Period 八一钢铁及其子公司 2023 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。 称谓说明 Title Description 冶云商"指代"欧冶云商股份有限公司"。 编制依据 Preparation Basis 国宝武社会责任工作管理制度（2022 版）》等文件进行编制。 编制流程 Preparation Process 发布形式 Publication Format http://www.bygt.com.cn 获取。 质量保证 Quality Assurance 整性负责。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 报告范围 Scope of the Report 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出以上范围）。 02 03 本报告是新疆八一钢铁股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理报告，旨在阐述 为便于表达，报告中"八一钢铁""本公司""公司""我们"均指代新疆八一钢 铁股份 ...

独立董事述职报告 BBAOWU八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (马洁) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人马洁作 为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司生 产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下: & BAOWU 八一钢铁 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下: 马洁:教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任,科研处处长,研究生处 处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份 有限公司独立董事。于 2022年 11月起任本公司第八届董事会独立董事,并担任 董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………… ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-002 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (一)同意《八一钢铁 2023 年度董事会工作报告》 该报告对 2023 年度董事会工作进行了分析总结，同时对公司 2024 年董事会 工作重点做以说明。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）批准《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2024 年 4 月 12 日在公司 三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席 董事 2 人，以通讯表决方式出席会议 2 人，未有缺席董事 ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范 运作(2023年修订)》和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定,公 司审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,审慎履行职责,现就2023年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成, 其中独立董事2名,委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,共审议了 13 项议案。具体如下: 2023 年 4 月 3 日,会议审议通过了 2022 年度报告、财务决算、内控评价报告、 资产减值、资产核销、日常关联交易等议案。 2023年4月22日,会议审议通过了公司 2023年第一季度报告及拟与华宝证券公 司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>的议案。 2023年8月14日,会议审议通过了公司 ...

BAOWUハー钢铁 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 (陈盈如) 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,本人陈盈如 作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,积极了解公司 生产经营状况,认真审议各项议案资料,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事 的职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人在 2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有律师及会计专业资质及能力,在从事的律师 专业领域积累了丰富的经验,本人基本情况如下: 陈盈如:律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多 家上市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事 及特变电工等上市公司独立董事;同时兼任新疆国有资产监督管理委员会"自治 区国资系统法务专家库"专家,新疆女企业家协会监事,中证中小投资者服务中 心公益律师等等;新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。于 2022年 11月起任本 公司第八届董事会独立董事 ...

未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步健全和完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定，结合自身实际情况，特制定公司未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 制订本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，在保证公司股 本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出的合理安排。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规定为前提，遵 循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独 立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，以保持公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第三条 公司 2024 ...

关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 一、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项汇总表………………………………………………… 第 | 3 页 | 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-291号 新疆八一钢铁股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表） ...