本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于"上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年 半年度风险持续评估报告"的议案》； （本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王 晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。） 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023-017 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 详 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－016 华域汽车系统股份有限公司 关于董事、总经理辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张海涛先生自 2009 年担任公司董事、总经理以来，在董事会领 导下，恪尽职守，勤勉尽责，长期致力于公司综合竞争能力和可持续 发展能力的打造，在聚焦核心业务、提升技术能级、拓展市场客户、 完善管理体系、深化国际经营、推进开放合作、推动资本运作等方面， 为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定并致以 衷心的感谢。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理张海涛先生提交的书面辞职申请。张海涛先生 由于年龄原因，申请辞去华域汽车系统股份有限公司第十届董事会董 事、董事会战略委员会委员及总经理职务。 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2023－018 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 华域汽车系统股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 30 日 二、审议通过《公司 2023 年半年度内部控制评价报告》。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在上海市漕溪北路 400 号会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 监事 3 名，实到 3 名监事，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要，并形成书面 意见如下： 公司 2023 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年 半年度报告的主要内容和格式符合中 ...

华域汽车系统股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 同意提名王骏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。根据 公司提供的候选人简历，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格 符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引》等规定不得担任董事的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 华域汽车系统股份有限公司 独立董事：余卓平、芮明杰、吕秋萍 上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司）已 按照金融监管部门的要求建立了较为完善的风险控制管理体系，在资 金、信贷、审计、信息管理等方面不存在重大缺陷，各项监管指标均 符合相关标准。公司与上汽财务公司发生的金融业务，遵循了公正公 平原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利 益的情况。 二、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名，聘任王骏先生担任公司总经理，以上提名聘 任程序符合《公司章程》的规定；根据公司提供的上述总经理人选的 简历，其具备了相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相 关职责的要求，任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理 ...

2022 年年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 208 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股 派发现金红利8.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟 派发现金红利2,774,397,105.92元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 ...

2023 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 (一)主要会计数据和财务指标 华域汽车系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 161,459,063,670.47 | 162,796,939,434.50 | -0.82 | | 归属于上市公司股东 | 54,757,372,823.21 | 52,968,359, ...

2022 年半年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 149 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描 ...

2021 年年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 214 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股 派发现金红利8.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟 派发现金红利2,679,815,386.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 ...