关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：京能置业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于京能置业股份有限公司 | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 53,119.91 | -22,300.00 | 2,672.44 | | 33,492.35 | 委托贷款 | 来 | | 限公司 | | 科目 | | | | | | | | | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 31,220.93 | 23,300. ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事陈行述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行先生，现年 56 岁，经济学博士。现任京能置业股份有 限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉 东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任北京国际信托有限公 司总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司 高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 都投了赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》和《京能置业股份有限公司章程》《京能置业股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会充分 发挥监督审查作用，恪尽职守的履行了相关职责，现将 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会现由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。 其中，朱莲美女士为具备会计和财务管理专业经营人士，担任审 计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律 法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 1.关于致同会计师事务所对公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第九届董事会 | 2022 年度审计工作的总结报告； 2.关于审议 2022 年度内部控制评价 | | 1 | 2023-4-7 | 审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-027 号 京能置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求而进行的相 应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表产生影响，对公司财务状 况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第四次会议及第八届 监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），要求资产和负债的初 始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企 业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所得税资产。解释第 16 号自 2023 年 1 月 ...

京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司开展关联 存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解京能置业股份有限公司(以下 简称"公司")与京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任 人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财 务总监、财务部部长及各控股分、子公司财务总监等。 领导小组负责组织开展京能财务存贷款业务风险防范和处置 工作，财务部负责对京能财务业务的日常监督和管理工作，并及 时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第二条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报京能财务的存贷款风险。 第三条 职责 （一）领导小组对董事会负责，统一领导存贷款业务风险的 应急处置工作，全面负责在京能财务存贷款业务风险的防范和处 1 置工作。 定期取得并审阅 ...

京能置业股份有限公司 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 | | | | 前 | 言 | III | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 3 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会战略委员会（法律合规委 员会）议事规则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括 ...

2024 年 4 月 26 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》相关规定，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在任独立董事 3 人，分别为朱 莲美女士、刘大成先生、陈行先生。经核查独立董事的任职经历、 兼职情况及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严格遵守法律法规， 忠实守信、勤勉履责，始终保持高度独立性，有效履行独立董事 职责，为公司决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 京能置业股份有限公司董事会 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 前 | 言 | | III | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 2 | | 6 | 检查与考核 | | 5 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会审计委员会议事规则，从 而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会审计委员会实施细则 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 1 范围 本标准规定了京能 ...

京能置业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订 本细则。 第二章 人员组成 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年。 第三章 职责权限 第四条 为履行独立董事职责，公司应当定期或者不定期召开全 部由独立董事参加的会议，以下简称独立董事专门会议。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-028 号 京能置业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第九届董事会第四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通 过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）第七章"应当披露的其他重大事项"第六节"会计政策、会 计估计变更及资产减值"相关要求，"上市公司计提资产减值准备或者 核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净 利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应当及时披 露。" 本着谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现 的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。2023 年度计提减值准备 34,116.04 万元，转回 ...