京能置业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、致同所基本情况 （一）机构信息 致同所,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2022 年度致同所业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务 收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年 年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水 生产供应业、房地产业，收费总额 30,151.98 万元 ...

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司董事会审计 委员会对致同所履职情况进行监督。现将公司董事会审计委员会 对致同所履行监督职责情况报告如下： 一、致同所情况介绍 （一）基本情况 致同所,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 2023 年 10 月 27 日，2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会 第二十五次会议、2023 年度公司第二次临时股东大会分别审议通 过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见。 二、执业记录 截 ...

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司参股公司经营情况如下： 单位：亿元；万平方米 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-023 号 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： | 竣工 | 签约 | 面积同 | 签约 | 金额同 | 出租房地产 | 租金总 | | 目 | 备土地 | 面积 | 新开工 面积 | 面积 | 面积 | 比涨跌 幅（%） | 金额 | 比涨跌 幅（%） | 总面积 | 收入（财 | | | 面积 | | | | | | | | | 务口径） | | 全 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 北京市大嘉律师事务所法律意见书 关于京能置业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0403号 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2024年4月3日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司 会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜"）出具法律意见书。 ...

本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,229,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 47.3038 | 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-022 号 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 213,442,145 | 99.6323 | 787,700 | 0.3677 | 0 ...

京能置业股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 四 月 三 日 京能置业 2024 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于 年度融资计划的议案 2024 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-017 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第三 十次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事刘大成先生授权独立董事朱莲美 女士代为行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司董事会 ...

京能置业股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 18 日 召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《京能置业股份有限公 司关于 2024 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批 准，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度融资计划 （一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"） 借款 40亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司归还存量债务 及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实际签订合同为准，根 据公司资金需求分次提款。 （二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿元，由 京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归还存量债务 本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-020 号 二、授权事项 为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东大会 授权公司经营层在未突破 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-019 号 京能置业股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会批准，现将有关 情况公告如下： 公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。 根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月；公司股东大会 授权公司董事会或董事会授权 ...