证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-010 号 京能置业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-006 号 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十三 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同 业竞争事项履行延期的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司控股股东北京能源集团有限责任公司消除同业 竞争履行延期事项，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形。 京能置业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议 2 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股 股东消除同业竞争事项履行 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-007 号 京能置业股份有限公司 关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 就北京金泰房地产开发有限责任公司的同业竞争问题，根据当前 实际情况，京能置业股份有限公司控股股东北京能源集团有限责任公司 调整优化退出工作方案，对退出工作实施路径、保障措施等内容进行优 化。 一、控股股东消除同业竞争事项履行延期的说明 2006 年 6 月，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能 置业"）控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"） 作出避免、消除与上市公司之间的同业竞争的承诺，期限为长期。 2014 年，根据北京市政府的统一部署，京能集团与北京京煤集团有 限责任公司（国有独资公司，以下简称"京煤集团"）进行了合并，导致 京煤集团下属企业北京金泰房地产开发有限责任公司（以下简称"金泰 地产"）与公司形成了同业竞争。金泰地产成立于1998年，注册资本15.6 亿元，主要从事房地产开发业务，包 ...

京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-009 号 （二）审议情况 2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十九次临时 会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款的议案》。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"或"京能置 业"）为保障北京京能云泰房地产开发有限公司（以下简称"京 能云泰"）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率（3.45%），具体 期限及利率以最终签订合同为准。 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十九次临时 会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。 一、 财务资助事项概述 （一）基本情况 公司为保障京能云泰到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款 不超过 5,000 万元，借款利率不低于同期贷款市场报价利率 （3.45%），具体期限及 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-008 号 京能置业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地国有建设用地使用权于 2024 年 1 月 4 日由 京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"或"公司"）以 38.41 亿元成功竞得。根据挂牌文件要求，竞买成功后，竞得人 应在出让宗地所在区（县）成立一家能够独立承担责任的项目公 司，进行该出让宗地的开发建设。 投资标的名称：北京丰璟房地产开发有限公司（暂定名， 以工商登记为准，以下简称"项目公司"）。 投资金额：不高于 15.5 亿元 相关风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门 办理登记手续。本次对外投资设立全资子公司，项目开发可能受 国家房地产政策影响，尚存在一定的市场风险、经营和管理风险， 敬请投资者注意投资风险。公司将利用自身经营及管理优势，优 化资源配置，积极有 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-005 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业") 第 九届董事会第二十九次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 （一）在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审 议通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履 行延期的议案》 表决结果：5 票同意、0 ...

式能置 W 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十八次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件及《京能置业股份有限公司章程》的有关规 定,我们作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本着认真、负责的态度,对公司第九届董事会第二十八次 临时会议审议的相关议案及相关资料进行认真审阅。我们基于独 立判断,发表以下独立意见: 一、关于《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的 议案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料,认为本次为公司及公司董事、 监事、高级管理人员购买责任保险,有利于强化公司风险防范能 力,保障相关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财 务情况及经营成果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,且议案 审议程序合法有效。因此,我们同意上述议案,并同意将该议案 提交股东大会审议。 3 京能置业 (此页无正文,为京能置业股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二十八次临时会议相关事项的独立意见签字页） a 京能量业 (此页无正文,为京能置业股份有限公司独 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-004 号 京能置业股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为进一步完善京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事 及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第二十八次临时会议及第八届监事会第十 二次会议，审议《关于投保董监高责任险的议案》并提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人、确定保 险公司、在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘 任保险经纪公司或者其他中介机构、签署相关法律文件及处理投保相 关的其他事项等，以及在今后董监高责 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-003 号 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于购买 董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2024-004 号）。 特此公告。 1 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第十二 次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》 表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监 事和 ...

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-002 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二 十八次临时会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团 有限责任公司申请股东借款的议案》 表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 有关内容详见公司同时披露的《公司关于购买董监事及高级管理 人员责任险的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。 此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。 同意公司向控股股东北京能源集团有 ...