表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-002 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二 十八次临时会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团 有限责任公司申请股东借款的议案》 表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大 会审议。 有关内容详见公司同时披露的《公司关于购买董监事及高级管理 人员责任险的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。 此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通 知。 同意公司向控股股东北京能源集团有 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2024-001 号 京能置业股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2024 年 1 月 4 日，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市公共资源交易中心出具的《北京市国有建设用地使用权挂 牌出让成交确认书》，公司以 38.41 亿元竞得北京市丰台区卢沟桥街 道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地的国有建 设用地使用权。 北京市丰台区卢沟桥街道大瓦窑馨城项目二期 DWY-L44 地块 F1 住宅混合公建用地（挂牌文件编号：京土储挂（丰）[2023]068 号）, 项目位于北京市丰台区卢沟桥街道，东至规划产业用地，南至规划绿 地，西至大瓦窑中路，北至规划大瓦窑三号路。项目总建设用地面积 30073.512 平方米，地上建筑规模 90221 平方米，用地容积率 3.0， 土地用途为 F1 住宅混合公建用地。 上述事项已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号： 临 2023-051 号 京能置业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号 院 4 号楼 2 单元公司会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,014,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 45.7107 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长昝荣师先生主 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 致:京能置业股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受京能置业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于 2023年12月20日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公 司会议室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《京能置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序 事宜")出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括但不限于载明本次股东大会会议的 J 北京市大嘉律师事务所法律意见书 公告、本次股东大会的议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的 陈述和说明,列席了本次 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-050 号 京能置业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于京能置业股份有限公司向特定对 象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下： 特此公告。 京能置业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 "京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序并收到你公司申请 文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实 施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

京能置业股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 三 年 十 二 月 二 十 日 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2023 年第二次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于制定《公司对外捐赠管理办 法》的议案 | | 2 | 京能置业股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的 议案 | | 3 | 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | 京能置业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 1 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-048 号 京能置业股份有限公司 关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀 龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员 会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺 在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继 续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。 董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。 公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议， 审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总 经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事 候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议 案》尚需 ...

l 京能置业 京能置业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十六次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 茄运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《京能置业股份有限公司章程》以及《京能置业股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为京能置业股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本着认真、负责的 态度,对公司第九届董事会第二十六次临时会议审议的相关议案 及相关资料进行认真审阅。我们基于独立判断,发表以下独立意 见: 一、《京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案》 我们认为,公司补选的第九届董事会董事候选人曹云俊先生 符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公 司章程》等相关制度规定的任职资格,具备担任相应职务的专业 知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且实绩良好,均符合 履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关规定的情况, 且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情 况,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的情形。 公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-049 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-047 号 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意补选曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起至第九届董事会换届之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。 1 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十 六次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 4 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事王怀龙先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权，董事刘德江先生授权董事孙力先生代为出席并 行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 ...