京能置业股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 10 月 上海证券交易所： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"京能置业"）收 到贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师""发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师""申 报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 京能置业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的释义具有相同涵义。 本问询函回 ...

关于京能置业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于京能置业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A017070 号 上海证券交易所： 贵所《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）〔2023〕539 号）已收悉，本所根据贵所的要求对审 核问询中需要会计师说明的问题进行了核查。由于本所没有接受委托审计或审阅 公司 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表，因此无法对公司上述期间的财务信息 发表意见或结论。以下所述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复 交易所问询目的，不构成审计或审阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年 度财务报表审计得出的结论存在差异。现将有关事项回复如 ...

股票简称：京能置业 股票代码：600791 京能置业股份有限公司 （BEH-PROPERTY CO.,LTD.） （北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西八层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 京能置业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履 行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 华泰联合证券有限责任公司 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 上市保荐书 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 京能置业股份有限公司 （一）发行人概况 发行人名称：京能置业股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西八层 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为京能置业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 若无特别说明，本上市保荐书中的简称及释义与《华泰联合证券有限责任公 司关于京 ...

关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 京能置业股份有限公司（以下简称"发行人""京能置业"）申请向特定对象 发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券""保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，李爽和孙帅鲲作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人李爽和孙帅鲲承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交 易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-041 号 京能置业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于京能置业 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕539 号）（以下简称"审核问询函"）。上交所审 核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形 成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露于上交 所网站（www.sse.com.cn）的《京能置业股份有限公司关于 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》 （公告编号：临 2023-035）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审 核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实 ...

国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn | 第一部分 | 律师应当声明的事项 4 | | --- | --- | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 5 | | 问题 | 1：关于本次募投项目 5 | | 问题 | 3.2：关于经营合规性 21 | | 问题 | 5：关于同业竞争及关联交易 45 | | 第三部分 | 结 尾 65 | | | 一、法律意见书出具的日期及签字盖章 65 | | | 二、法律意见书的正、副本份数 65 | 京能置业股份有限公司 补充法律意见书（二） 国浩律师（北京）事务所 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见 ...

国浩律师（北京）事务所 之 补充法律意见书（一） 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 关于京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 | 第一部分 | 律师应当声明的事项 5 | | --- | --- | | 第二部分 | 关于期间内发行人主要变化情况的核查 6 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立与上市 10 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 10 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 10 | | 八、 | 发行人的业务 11 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 十、 | 发行 ...

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2023-040 号 京能置业股份有限公司 关于出售资产的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于出售资产的进展公告》（临 2023-025 号）。 根据北京产权交易所出具的《动态报价结果通知书》，北京海文 天桌球俱乐部管理有限公司成为受让方，公司与北京海文天桌球俱乐 部管理有限公司签署了《实物资产交易合同》，天科大厦 B1 层资产 的最终成交价格为 1836 万元。 近日，公司已收到北京海文天桌球俱乐部管理有限公司支付的交 易款 1836 万元，公司本次转让天科大厦 B1 层资产项目完成。 特此公告。 京能置业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 ● 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京 国电房地产开发有限公司（以下简称"国电公司"）在北京产权交易 所以公开挂牌方式转让其所持北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技 大厦（以下简称"天科大厦"）B1 层资产，成交价格为 1836 万元。 ● 本次交易实施不 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-039 号 京能置业股份有限公司 2023 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度（7 月 1 日至 9 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 76.81 | 0 | 0 | 2.66 | -63.56 | 7.49 | - ...